1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Пензмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пензмаш»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пенза, ул. Баумана, д. 30
1.4. ОГРН эмитента 1025801436814
1.5. ИНН эмитента 5837004296
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00511-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.penzmash.ru/root/documents
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров ОАО «Пензмаш» решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 апреля 2012 года в 16 часов 00 минут. Место проведения заседания совета директоров: РФ, г. Пенза, ул. Баумана, д. 30, Кабинет генерального директора ОАО «Пензмаш». Заседание будет проводиться в форме совместного присутствия членов совета директоров.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Выборы Председателя Совета директоров.
2. Назначение секретаря Совета директоров.
3. Рассмотрение плана работы Совета директоров.
4. Заключение новых контрактов с членами исполнительной дирекции.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Пензмаш» С.Р. Мкртчян
3.2. Дата 02 апреля 2012 г. М.П.
