об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19
1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660
1.5. ИНН эмитента: 2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dvec.ru/
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу «О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:
1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «ДЭК» Иванова Игоря Александровича и расторгнуть с ним договор на выполнение функций члена Правления ОАО «ДЭК» от 25.11.2009.
2. Избрать членом Правления ОАО «ДЭК» Гусеву Светлану Юрьевну – заместителя Генерального директора ОАО «ДЭК» по управлению персоналом.
3. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «ДЭК» Коптякова Станислава Сергеевича определить условия и подписать договор на выполнение функций члена Правления ОАО «ДЭК» с Гусевой Светланой Юрьевной.
фамилия, имя, отчество лица, полномочия которого досрочно прекращены: Иванов Игорь Александрович;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
фамилия, имя, отчество избранного лица: Гусева Светлана Юрьевна;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ООО «Росгосстрах» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:
Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ООО «Росгосстрах» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора добровольного медицинского страхования, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ООО «Росгосстрах», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.
Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ООО «Росгосстрах» договора страхования от несчастных случаев и болезней, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:
Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ООО «Росгосстрах» договора страхования от несчастных случаев и болезней, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора страхования, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ООО «Росгосстрах», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.
Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2012;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 30.03.2012 № 149.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш
3.2. Дата « 02 » апреля 2012 г.