которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Грузовое автотранспортное предприятие №47" (далее именуемое: акционерное общество или Общество или ОАО «АТП №47») или эмитент
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АТП №47"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.13а
1.4. ОГРН эмитента: 1027804864724
1.5. ИНН эмитента: 7810203410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02622-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.inform-prof.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
о созыве годового общего собрания акционеров,
включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение.
30 марта 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение.
02 апреля 2012 г., № б/н
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества.
1. провести общее годовое собрание акционеров 25 апреля 2012 г.по месту нахождения общества, по адресу- Россия, 196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.13а (конференц-зал ОАО "АТП №47»"), в 12 часов 00 минут 25 апреля 2012 г. ;определить форму проведения Собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование - собрание.
2. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1.Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового 2011года.
3.Избрание Совета директоров общества
4.Избрание Ревизора общества
5.Утверждение аудитора общества
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2011 года.»
4. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение ау3дитора и Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
Заключение ревизора о достоверности данных ,содержащихся в годом отчете;
Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизоре и о наличии их письменного согласия на избрание;
Рекомендации совета директоров по размеру выплаты дивидендов по акциям;
Проекты решений годового общего собрания акционеров.
Информация предоставляется акционерам с 05 апреля 2012 года по рабочим дням с 11-00 до 17-00 по месту нахождения исполнительных органов общества. Россия, 196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.13а
5. Определить текст сообщения о проведении Собрания, форму и тексты бюллетеней для голосования, проектов решений собрания.
6. Определить 02 апреля 2012г. датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании. В список включаются владельцы обыкновенных акций Общества.
7. Утвердить следующий персональный состав рабочих органов собрания :
1.Председатель собрания : Иванова Юлия Александровна (Председатель Совета директоров ОАО «АТП №47»).
2.Секретарь собрания : Лукашенко Юрий Анатольевич (член совета директоров ОАО «АТП №47).
Одобрить проекты решений Собрания.
8. Утвердить кандидатуру в Аудиторы Общества – ООО «Бизнес-Консалт».
9. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО "АТП №47" о проведении Собрания: в соответствии с пунктом 6.5 устава ОАО "АТП №47" опубликовать до 05 апреля 2012 г. в газете "Вечерний Петербург» .
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "АТП №47" С.Н.Головин
(подпись)
3.2. Дата 02 апреля 2012 г.
М.П.
