тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество “Плавский машиностроительный завод “Плава”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Плава”
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 301470, Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, д.27
1.4. ОГРН эмитента 1027103071050
1.5. ИНН эмитента 7132000120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01095-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.plava.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях.
Дата проведения заседания Совета директоров – 27.03.2012 г.
Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров - 27.03.2012 г. № б/н.
Содержание решений, принятых Советом директоров:
1.Созвать годовое Общее собрание акционеров.
2.Форма проведения годового Общего собрания акционеров - собрание.
3.Дату, время и место проведения годового Общего собрания установить :
15.05.2012 г., начало в 14:00, адрес: Тульская область, г.Плавск, ул.Коммунаров, д. 27, актовый зал.
4.Начало регистрации - 15.05.2012 г. в 13:00.
5.Проинформировать лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества не позднее 24.04.2012 г.
6.Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
• утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
• избрание Совета директоров Общества;
• избрание ревизионной комиссии Общества;
• утверждение аудитора Общества;
• утверждение Устава общества в новой редакции;
• утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.
7.Утвердить перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию:
• годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
• заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
• заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
• годовой отчет Общества;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
• сведения о кандидатах в Совет директоров;
• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
• информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
• проект Устава общества в новой редакции;
• проект положения об общем собрании акционеров общества;
• проект положения о Совете директоров общества;
• проект положения об единоличном исполнительном органе;
• проект положения о ревизионной комиссии общества;
• проекты решений годового общего собрания акционеров.
Установить следующий порядок предоставления информации: личное ознакомление с 24.04.2012 года в юридической группе Общества по адресу: Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 27 с 8:00 до 17:00 ежедневно в рабочие дни, а в день проведения годового Общего собрания акционеров – во время его проведения.
8.Утвердить форму и текст бюллетеня.
9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 16.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Плава” В.Г.Лифанов
(подпись)
3.2.Дата “ 29 ” марта 20 12 год М.П.
