«О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фортум»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фортум»
1.3. Место нахождения эмитента 454077, Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1058602102437
1.5. ИНН эмитента 7203162698
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55090-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.fortum.ru
2. Содержание пресс-релиза
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «30» марта 2012 года
2.2. Советом директоров рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:
1) Об определение условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
2) Об утверждении Положения о закупках для нужд ОАО «Фортум» и ОАО «УТСК».
3) Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда от 30.09.2011 № 4443/2011/237, заключенному между Обществом и ОАО "ЧЭР", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4) Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору подряда от 20.03.2009 № 44, заключенному между ОАО "Фортум" (филиал ЧГРЭС) и ОАО "ЧЭР", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5) Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору подряда от 15.12.2010 № 01-ЧЭР , заключенному между Обществом и ОАО "ЧЭР", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6) Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору подряда от 15.12.2010 № 01-ЧЭР, заключенному между Обществом и ОАО "ЧЭР", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7) Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору подряда от 16.12.2010 №02-ЧЭР, заключенному между Обществом (филиал Тюменская ТЭЦ-1) и ОАО "ЧЭР", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8) Об одобрении договора подряда на выполнение капитального ремонта турбоустановки ст. №7 филиала ОАО «Фортум» Тюменская ТЭЦ-1, заключаемого между Обществом и ОАО "ЧЭР", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9) Об одобрении договора подряда на выполнение ремонта котлоагрегатов ст. № 8 и 11 филиала ОАО «Фортум» Тюменская ТЭЦ-1, заключаемого между Обществом и ОАО "ЧЭР", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10) Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтов генераторов ст № 1 и 2 и генераторов т/а ст № 5, 6 и 7 филиала ОАО «Фортум» Тюменская ТЭЦ-1, заключаемого между Обществом и ОАО "ЧЭР", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11) Об одобрении договора подряда на замену пароперегревателя ΙV ступени энергетического котла ст. № 8 филиала ОАО «Фортум» Тюменская ТЭЦ-1, заключаемого между Обществом и ОАО "ЧЭР", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12) Об одобрении договора подряда на замену ВЗП энергетического котла ст. № 13 филиала ОАО «Фортум» Тюменская ТЭЦ-1, заключаемого между Обществом и ОАО "ЧЭР", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13) О внесении изменений в решение Совета директоров по вопросу "Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении ИТ-услуг от 24.09.2009 № 2009001, заключенному между ОАО "Фортум" и Fortum Oyj, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность", рассмотренному Советом директоров Общества 26.08.2011 (Протокол от 31.08.2011 № 151/11).
14) Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору о предоставлении ИТ-услуг от 24.09.2009 № 2009001, заключенному между Обществом и Fortum Oyj, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15) Об одобрении дополнительного соглашения к договору уступки права требования по договору займа от 10.03.2008 № 2234, заключенного между Обществом и ООО «Фортум-Инвест», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16) Об одобрении дополнительного соглашения к договору уступки права требования от 10.03.2008 № 2234, заключенного между Обществом и ООО «Фортум-Инвест», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17) Об одобрении договора уступки права требования по договору займа № 06/2009 от 29.06.2009 и договору уступки права требования от 10.03.2008 № 2234, заключенному между Обществом и Fortum Russia B.V., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративным и правовым вопросам, Вице-президент С.И. Абоймов
(подпись)
3.2. Дата « 02 » апреля 20 12 г. М.П.
