30 марта 2012 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Совет директоров рассмотрел и принял решения по вопросам:
- О приоритетных направлениях деятельности Общества: о предложениях Общества о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности и обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития.
Принятое решение:
1. Одобрить предложения ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности и обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития, начиная с нефинансового отчета за 2011 год, подготовленных на основе международных руководств по написанию нефинансового отчета, разработанных Глобальной инициативой по отчетности (GRI).
2. Утвердить Декларацию об экологической ответственности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
3. Утвердить следующий порядок внедрения добровольных механизмов экологической ответственности Общества:
3.1. Разработка, внедрение и опытная эксплуатация в течение 2012-2013 гг. системы экологического менеджмента Общества, соответствующей рекомендациям ISO 14001:2004 «Environmental management systems - Requirements with guidance for use» и обязательствам Декларации об экологической ответственности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Система экологического менеджмента, кроме прочего, должна обеспечивать исполнение добровольных обязательств Общества, реализацию механизмов формирования экологических целей Общества, целевых и плановых экологических показателей, стимулирования персонала Общества к их достижению, планирования природоохранной деятельности, раскрытия экологической информации;
3.2. Сертификация системы экологического менеджмента Общества на соответствие ISO 14001:2004 «Environmental management systems - Requirements with guidance for use» в течение 2014 г.
3.3. Разработка в течение 2012-2013 годов методических рекомендаций по разработке и внедрению систем экологического менеджмента ДЗО ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
4. Рекомендовать Председателю Правления Общества обеспечить вынесение предложений о разработке, внедрении и сертификации систем экологического менеджмента, основанных на рекомендациях ISO 14001:2004 «Environmental management systems - Requirements with guidance for use», на рассмотрение органов управления дочерних обществ, ведущих производственную деятельность.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Совет директоров одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об определении позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
Принятое решение:
Совет директоров определил позицию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
- Об определении закупочной политики Общества: об отмене порядка установления преимуществ в пользу определенных групп поставщиков при проведении регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Принятое решение:
Признать утратившим силу Порядок установления преимуществ в пользу определенных групп поставщиков при проведении регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (порядок предоставления преференций), утвержденный решением Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 21.09.2009 г. (протокол № 18).
- Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 год.
Принятое решение:
Утвердить годовую комплексную программу закупок ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 год согласно Приложению № 3.
- Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.
Принятое решение:
Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению.
- О ликвидации (прекращении деятельности) Орловского филиала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Принятое решение:
7.1. Ликвидировать Орловский филиал ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
7.2. После завершения мероприятий по ликвидации Орловского филиала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» внести изменения в Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению № 5 к настоящему решению.
- Об одобрении совмещения членами Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» должностей в органах управления других организаций.
Принятое решение:
8.1. Одобрить совмещение Заместителем Председателя Правления - Руководителем Блока инжиниринга и инноваций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Шаровым Юрием Владимировичем должностей:
1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО-Экспорт»;
2) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КВАРЦ - Новые Технологии»;
3) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Доминанта – Энерджи» (ОАО «Доминанта – Энерджи»);
4) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Доминанта – Менеджмент» (ОАО «Доминанта – Менеджмент»).
8.2. Одобрить совмещение членом Правления - Руководителем Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем должностей:
1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «РТ-Энерготрейдинг» (ОАО «РТ-ЭТ»);
2) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Камбаратинская ГЭС-1» (ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1»);
3) члена Совета директоров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ОАО «Иркутскэнерго»);
4) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-2»);
5) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инвест» (ООО «ИНТЕР РАО Инвест»);
6) члена Правления TGR Energi.
8.3. Одобрить совмещение членом Правления - финансовым директором ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Палуниным Дмитрием Николаевичем должностей:
1) члена Совета директоров Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» (ОАО «Башкирэнерго»);
2) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «ЭЛЕКТРОЛУЧ» (ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ»);
3) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (ОАО «Волжская ТГК»);
4) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 6» (ОАО «ТГК-6»)
5) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Камбаратинская ГЭС-1» (ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1»);
6) члена Совета директоров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ОАО «Иркутскэнерго»);
7) члена Наблюдательного совета АО «Теласи»;
8) члена Правления TGR Energi.
8.4. Одобрить совмещение членом Правления - Руководителем Блока трейдинга ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Цуркан Кариной Валерьевной должностей:
1) члена Совета директоров ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»;
2) члена Совета директоров Совместного общества с ограниченной ответственностью «Энергоконнект» (СООО «Энергоконнект»);
3) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Молдавская ГРЭС» (ЗАО «МГРЭС»);
4) члена Совета директоров ТОО «ИНТЕР РАО Центральная Азия»;
5) члена Наблюдательного совета ООО «Мтквари энергетика»
6) члена Правления RAO Nordic Oy;
7) члена Правления Inter Green Renewables and Trading AB;
8) члена Правления UAB INTER RAO Lietuva;
9) члена Правления TGR Energi.
8.5. Одобрить совмещение членом Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Борисом Александром Геннадьевичем должностей:
1) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «ЭЛЕКТРОЛУЧ» (ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ»);
2) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (ОАО «ТГК-11»).
8.6. Одобрить совмещение членом Правления – руководителем Блока производственной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Оклеем Павлом Ивановичем должностей:
1) члена Совета директоров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ОАО «Иркутскэнерго»);
2) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (ОАО «ТГК-11»).
8.7. Одобрить совмещение членом Правления – руководителем Блока правовой работы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Пахомовым Александром Александровичем должностей:
1) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Разданская эенергетическая компания (РазТЭС)» (ОАО «РазТЭС»);
2) члена Совета директоров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ОАО «Иркутскэнерго»);
3) члена Правления TGR Energi.
- Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.
Принятое решение:
9.1. Одобрить прекращение участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Открытом акционерном обществе «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» (ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»), ОГРН: 1051901068020 путем отчуждения принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55093-E) номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая (далее – Акции) в количестве до 3 430 076 417 (трех миллиардов четырехсот тридцати миллионов семидесяти шести тысяч четырехсот семнадцати) штук.
Способ прекращения участия: в рамках выкупа ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» собственных акций у акционеров, проголосовавших «ПРОТИВ» или не принявших участия в голосовании по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» о реорганизации ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в форме выделения ОАО «Красноярская ТЭЦ-1», ОАО «Назаровская ГРЭС», ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», ОАО «Красноярская ТЭЦ-4», ОАО «Красноярская электрокотельная», ОАО «Канская ТЭЦ», ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети» и ОАО «Дивногорские тепловые сети», по цене выкупа, определенной Советом директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» составляющей 6,46 (Шесть целых сорок шесть сотых) коп. за одну Акцию.
Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (от уставного капитала общества / от общего числа голосующих акций):
- до сделки: 2,16% / 2,16%;
- после сделки: 0% / 0% .
9.2. Одобрить прекращение участия ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Кузбасском Открытом акционерном обществе энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго»), ОГРН: 1024200678260 путем отчуждения принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных акций ОАО «Кузбассэнерго» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00064-А) номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая (далее – Акции) в количестве до 1 391 564 277 (одного миллиарда трехсот девяносто одного миллиона пятисот шестидесяти четырех тысяч двухсот семидесяти семи) штук.
Способ прекращения участия: в рамках выкупа ОАО «Кузбассэнерго» Акций у акционеров, проголосовавших «ПРОТИВ» или не принявших участия в голосовании по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кузбассэнерго» о реорганизации ОАО "Кузбассэнерго" в форме выделения ОАО "Кемеровская генерация", ОАО "Ново-Кемеровская ТЭЦ", ОАО "Барнаульская генерация", ОАО "Барнаульская ТЭЦ-3", ОАО "Кузнецкая ТЭЦ", ОАО "Кемеровская теплосетевая компания", ОАО "Барнаульская теплосетевая компания" и ОАО "Межрегиональная теплосетевая компания", по цене выкупа, определенной Советом директоров ОАО «Кузбассэнерго», составляющей 20,35 (Двадцать целых тридцать пять сотых) коп. за одну Акцию.
Доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в ОАО «Кузбассэнерго» (от уставного капитала общества / от общего числа голосующих акций):
- до сделки: 1,97% / 1,97%;
- после сделки: 0% / 0% .
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Бочаров Олег
руководитель Дирекции по работе с акционерами
Департамента корпоративных отношений
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
Телефон: +7 (495) 967-05-27 # 2440
Факс: +7 (495) 967-05-26
E-mail: bocharov_oi@interrao.ru
Директор
по корпоративному управлению
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
на основании доверенности
от 27.01.2012 б/н
М.В. Константинов
(подпись)
Дата “ 30 ” марта 201 2 г. М.П.
