«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента 1052600002180
1.5. ИНН эмитента 2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос
Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «ОГК-2» об обеспечении страховой защиты за 2011 год.
Решение:
1. Считать деятельность ОАО «ОГК-2» в части обеспечения страховой защиты в 2011 году удовлетворительной.
2. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «ОГК-2» об обеспечении страховой защиты за 2011 год в соответствии с Приложением 1.
Вопрос
Об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.
Решение:
Утвердить реестр непрофильных активов Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 2.
Вопрос
Об утверждении скорректированного плана движения потоков наличности субъектов инвестиций при реализации приоритетных инвестиционных проектов, входящих в инвестиционную программу ОАО «ОГК-2», на 1 квартал 2012 года.
Решение:
Утвердить скорректированный план движения потоков наличности субъектов инвестиций при реализации приоритетных инвестиционных проектов, входящих в инвестиционную программу ОАО «ОГК-2», (далее - ДПНСИ) на 1 квартал 2012 года согласно Приложению 3.
Вопрос
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Об одобрении дополнительного соглашения к договору банковского счета о кредитовании счета между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «Россия».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 1, решение принято большинством голосов независимых членов совета директоров, незаинтересованных в сделке.
Решение:
1.Определить, что цена дополнительного соглашения к договору банковского счета № РК 4247397 от «16» ноября 2007 года о кредитовании счета между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее – Соглашение) на срок 12 (двенадцать) месяцев составляет не более 535 000 000 (пятьсот тридцать пять миллионов) рублей, в том числе:
- объем кредитных ресурсов, предоставляемых в рамках Соглашения, устанавливается в размере не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;
- размер процентов: не более 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей, из расчета, что процентная ставка на момент заключения Соглашения устанавливается в размере не более 7% (семь процентов) годовых.
2.Одобрить заключение Соглашения между ОАО «ОГК-2» и ОАО «АБ «РОССИЯ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Клиент – ОАО «ОГК-2»,
Банк – ОАО «АБ «РОССИЯ»
Предмет Соглашения: при недостаточности или отсутствии денежных средств на расчетном счете Клиента в Банке, Банк предоставляет Клиенту кредит для проведения текущих платежей и для финансирования текущей деятельности (овердрафт).
Цена Соглашения: не более 535 000 000 (пятьсот тридцать пять миллионов) рублей, в том числе:
- объем кредитных ресурсов, предоставляемых в рамках Соглашения, устанавливается в размере не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;
- размер процентов: не более 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей, из расчета, что процентная ставка на момент заключения Соглашения устанавливается в размере не более 7% (семь процентов) годовых.
Срок кредитования счета: 12 месяцев.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2012.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 30.03.2012 № 41.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по имущественным отношениям и управлению персоналом ОАО «ОГК-2» на основании доверенности от 01.01.2012 № 124/2012 А.С. Колесников
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” марта 20 12 г. М.П.
