''Сведения о созыве годового общего собрания акционеров эмитента,
включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента''
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " Альбатрос".
2. Место нахождения эмитента: Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Пограничная 113А .
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 2508007994.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 31503-F.
5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: : http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28918
6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 апреля 2012 года.
7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:
29 марта 2012 г. № б/н.
8. Решения, принятые на заседании Совета директоров:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО « Альбатрос » в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2) Утвердить
• дату проведения годового общего собрания акционеров – 23 апреля 2012 г.;
• место проведения годового общего собрания акционеров – Российская Федерация, город Находка Приморского края, ул. Пограничная 113А. .
• время начала регистрации участников собрания – 14.00 местного времени,
• время проведения годового общего собрания – 16.00 местного времени
3) Определить следующие почтовые адреса, по которым акционеры могут направить заполненные бюллетени для голосования:
692900, г. Находка, Приморского края, ул. Пограничная, 113 А .
4) Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО « Альбатрос» на 02.04.2012 г. 24 часа 00 минут местного времени.
5) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО « Альбатрос»:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год
2. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2011 год.
3. Утверждение отчета ревизора за 2011год.
4. Выборы генерального директора.
5. Выборы аудитора на 2012 год.
Генеральный директор _________________ Арцыбашев С.М.
Дата:02 апреля 2012 г. М.П.
