Рейтинг@Mail.ru
Решения совета директоров (наблюдательного совета) - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Промсвязьбанк»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22

1.4. ОГРН эмитента 1027739019142

1.5. ИНН эмитента 7744000912

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03251В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.psbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

На момент окончания срока приема бюллетеней представили бюллетени: Ананьев А.Н., Баев Ю.В., Басуниа Т., Забелин В.В., Карлс А., Касс П., Констандян А.Г., Салонен И.

Не представили бюллетени: Ермолов Д.В.

Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 8 из 9 членов Совета директоров).

Результаты голосования:

1) Об утверждении новой редакции Положения об инсайдерской информации:

«ЗА» (8 голосов) - Ананьев А.Н., Баев Ю.В., Басуниа Т., Забелин В.В., Карлс А., Касс П., Констандян А.Г., Салонен И.

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2) Об утверждении Антикоррупционной политики:

«ЗА» (8 голосов) - Ананьев А.Н., Баев Ю.В., Басуниа Т., Забелин В.В., Карлс А., Касс П., Констандян А.Г., Салонен И.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

3) О размещении облигаций Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» серии 13:

«ЗА» (7 голосов) - Ананьев А.Н., Баев Ю.В., Басуниа Т., Забелин В.В., Касс П., Констандян А.Г., Салонен И.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – (1 голос) – Карлс А.

4) О размещении облигаций Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» серии 14:

«ЗА» (7 голосов) - Ананьев А.Н., Баев Ю.В., Басуниа Т., Забелин В.В., Касс П., Констандян А.Г., Салонен И.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – (1 голос) – Карлс А.

5) Об утверждении Решения о выпуске облигаций Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» серии 13:

«ЗА» (7 голосов) - Ананьев А.Н., Баев Ю.В., Басуниа Т., Забелин В.В., Касс П., Констандян А.Г., Салонен И.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – (1 голос) – Карлс А.

6) Об утверждении Решения о выпуске облигаций Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» серии 14:

«ЗА» (7 голосов) - Ананьев А.Н., Баев Ю.В., Басуниа Т., Забелин В.В., Касс П., Констандян А.Г., Салонен И.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – (1 голос) – Карлс А.

7) Об утверждении Проспекта ценных бумаг - облигаций Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» серии 13 и серии 14:

«ЗА» (7 голосов) - Ананьев А.Н., Баев Ю.В., Басуниа Т., Забелин В.В., Касс П., Констандян А.Г., Салонен И.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – (1 голос) – Карлс А.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1) Об утверждении новой редакции Положения об инсайдерской информации:

1) Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации (редакция 2.00).

2) Утвердить Положение об инсайдерской информации (редакция 3.00).

2) Об утверждении Антикоррупционной политики:

Утвердить Антикоррупционную политику (редакция 1.00).

3) О размещении облигаций Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» серии 13:

Принять решение о размещении Открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк» (далее также «Эмитент») облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 13, в количестве 5 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 2 002 день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки (далее по тексту именуются в совокупности «Облигации» и по отдельности «Облигация»).

Данная серия Облигаций размещается на следующих условиях:

1. Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 штук.

2. Номинальная стоимость ценных бумаг: 1 000 рублей за одну Облигацию.

3. Форма выпуска ценных бумаг: документарная. Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

4. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.

5. Круг лиц, среди которых будет проводиться размещение: приобретателями Облигаций могут выступать только юридические лица. Приобретение Облигаций не юридическими лицами не предусмотрено.

6. Облигации размещаются по закрытой подписке среди юридических лиц путем заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее также «ФБ ММВБ») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее по тексту – «Правила ФБ ММВБ»).

7. Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

8. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата Облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) не предусмотрена.

9. Срок обращения Облигаций составляет 2002 дня с даты начала размещения Облигаций.

10. Срок погашения Облигаций:

Дата начала: Облигации погашаются по номинальной стоимости в 2002-й день с даты начала размещения.

Дата окончания: даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

11. Форма погашения Облигаций: погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации. Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.

12. Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Размер процентной ставки по купонным периодам со второго по одиннадцатый (включительно) равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду.

При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент будет исходить из того, что величина процентной ставки по Облигациям не будет существенно отличаться от среднего уровня процентов по аналогичным облигациям, как это определено в статье 269 Налогового кодекса Российской Федерации.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.

Облигации имеют одиннадцать купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 дня.

13. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента и/или по требованию владельцев Облигаций не предусмотрено.

14. Облигации выпускаются без обеспечения.

15. Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

16. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

4) О размещении облигаций Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» серии 14:

Принять решение о размещении Открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк» (далее также «Эмитент») облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 14, в количестве 3 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 2 002 день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки (далее по тексту именуются в совокупности «Облигации» и по отдельности «Облигация»).

Данная серия Облигаций размещается на следующих условиях:

1. Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 штук.

2. Номинальная стоимость ценных бумаг: 1 000 рублей за одну Облигацию.

3. Форма выпуска ценных бумаг: документарная. Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

4. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.

5. Круг лиц, среди которых будет проводиться размещение: приобретателями Облигаций могут выступать только юридические лица. Приобретение Облигаций не юридическими лицами не предусмотрено.

6. Облигации размещаются по закрытой подписке среди юридических лиц путем заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее также «ФБ ММВБ») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее по тексту – «Правила ФБ ММВБ»).

7. Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

8. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата Облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) не предусмотрена.

9. Срок обращения Облигаций составляет 2002 дня с даты начала размещения Облигаций.

10. Срок погашения Облигаций:

Дата начала: Облигации погашаются по номинальной стоимости в 2002-й день с даты начала размещения.

Дата окончания: даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

11. Форма погашения Облигаций: погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации. Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.

12. Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Размер процентной ставки по купонным периодам со второго по одиннадцатый (включительно) равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду.

При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент будет исходить из того, что величина процентной ставки по Облигациям не будет существенно отличаться от среднего уровня процентов по аналогичным облигациям, как это определено в статье 269 Налогового кодекса Российской Федерации.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.

Облигации имеют одиннадцать купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 дня.

13. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента и/или по требованию владельцев Облигаций не предусмотрено.

14. Облигации выпускаются без обеспечения.

15. Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

16. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

5) Об утверждении Решения о выпуске облигаций Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» серии 13:

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» - облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 13, в количестве 5 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 2 002 день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки.

6) Об утверждении Решения о выпуске облигаций Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» серии 14:

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» - облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 14, в количестве 3 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 2 002 день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки.

7) Об утверждении Проспекта ценных бумаг - облигаций Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» серии 13 и серии 14:

Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк»:

 облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 13, в количестве 5 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 2 002 день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки;

 облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 14, в количестве 3 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 2 002 день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» от 30.03.2012 г. № 05-12/СД.

3. Подпись

3.1. Вице-президент – директор

Юридического департамента

ОАО «Промсвязьбанк» (на основании

доверенности № 2996 от 27.12.2011) Т.М. Кузьмина

(подпись)

3.2. Дата «30» марта 20 12 г. М.П.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала