Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Проектно-строительная компания "Госпроектстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПСК "Госпроектстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Ставрополь ул. Маршала Жукова 7
1.4. ОГРН эмитента: 1022601937786
1.5. ИНН эмитента: 2635014232
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30986-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.stapp.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Повестка дня
2.1.1 О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества.
По первому вопросу повестки дня слушали председательствующего Хидурели Е.Г.
В связи с поступлением в адрес совета директоров общества заявления об увольнении по собственному желанию от исполняющего обязанности директора общества Шамшетдиновой Ларисы Владимировны, учитывая, что досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества отнесено Уставом общества к компетенции совета директоров, предлагаю срочно прекратить полномочия директора общества с 29 марта 2012г.
Голосовали: "за" - 5,
"против" - 0,
"воздержался" - 0.
Принято решение: досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа общества - исполняющего обязанности директора общества Шамшетдиновой Л.В., 29 марта 2012г.
2.1.2 Об избрании единоличного исполнительного органа общества.
По второму вопросу повестки дня слушали Маркова В.Л.
В связи с досрочным прекращением полномочий единоличного исполнительного органа общества предлагаю совету директоров избрать новый исполнительный орган общества и рекомендовать на должность директора общества Бойко Светлану Валентиновну.
Голосовали: "за" - 5,
"против" - 0,
"воздержался" - 0.
Принято решение: избрать на должность директора общества Бойко Светлану Валентиновну с 30 марта 2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор _________________________ Бойко С.В.
3.2. Дата: 02.04.2012
