которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества – решения совета директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ханты-Мансийское АТП»
1.3. Место нахождения эмитента 628007, ХМАО-Югра, Тюменской области,
г. Ханты-Мансийск, улица Мира, 102
1.4. ОГРН эмитента 1028600511906
1.5. ИНН эмитента 8601001275
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-Ф
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.elitclub.ru, www.interfax.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров 15 марта 2012 года
место проведения заседания Город Ханты-Мансийск, улица Мира, 102 кабинет Генерального директора
2.2 Дата составления прокола заседания 15 марта 2012 года
Номер протокола заседания № 1
2.3. Формулировки решений, принятых советом директоров:
1. Решили утвердить годовой отчет о проделанной работе Общества для доклада на общем собрании акционеров.
2. Решили предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества
3. Решили: - признать, что по итогам работы за 2011 год предприятие имеет убытки в размере
14681 тыс. рублей.
4. Решили выдвинуть на годовое общее Собрание акционеров кандидатов в состав членов Совета директоров Общества в следующем составе: - Скворковский Леонид Викторович
- Кобыльник Владимир Игоревич
- Зенченко Виктор Василевич
- Никанов Андрей Егорович
- Лиханов Николай Васильевич.
5. Решили выдвинуть на годовое общее собрание акционеров кандидатов в состав членов ревизионной комиссии Общества в следующем составе: - Горчакова Тамара Прокопьевна
- Крестьянинова Анна Николаевна
- Войцеховская Вита Владимировна
6. Рекомендовали выдвинуть для утверждения на Общее годовое Собрание акционеров аудиторскую компанию ЗАО «ИнвестАудит» на 2012 год.
6. Решили выдвинуть на годовое общее собрание акционеров кандидатов в состав членов Счетной комиссии в следующем составе: - Мосийчук Мария Павловна
- Прощина Анна Сергеевна
- Бородина Любовь Викторовна
7. Решили назначить годовое общее Собрание акционеров 24 мая 2012 года в 15.00 часов, в здании ОАО «Ханты-Мансийское АТП», по адресу: г. Ханты-Мансийск, улица Мира, 102.
8. Решили утвердить предложенную повестку дня на годовое общее Собрание акционеров:
- Утверждение членов Счетной комиссии Общества;
- Утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
- Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- Утверждение распределения прибыли Общества;
- Утверждение членов Совета директоров Общества на 2012 год;
- Утверждение членов Ревизионной комиссии Общества на 2012 год;
- Утверждение аудитора Общества на 2012 финансовый год;
- Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества;
- Разное.
9. Решили обратиться к реестродержателю Общества в Тюменский филиал ЗАО «Новый регистратор» для получения списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров Общества по состоянию на 30 апреля 2012 года.
10. Решили принять предложенную форму бюллетеня для голосования на годовом общем Собрании акционеров.
11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Решили при обращении акционеров Общества за информацией по проведению общего Собрания акционеров обращаться в юридический отдел предприятия, а по документам бухгалтерского учета к главному бухгалтеру предприятия.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.И. Кобыльник
(подпись)
3.2. Дата “ ” 20 12 г. М.П.
