О созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Клинический санаторий Главмосстроя «Валуево»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КС Главмосстроя "Валуево"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 142780, Московская область, Ленинский район, поселок Валуево
1.4. ОГРН эмитента: 1035000904949
1.5. ИНН эмитента: 7710013582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08319-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrz.ru/main/info.html
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения годового общего собрания акционеров: 27 апреля 2012 года;
время проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: Московская область, Ленинский район, пос. Валуево, главное здание санатория «Валуево», 1 этаж, зал для конференций;
время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 30 мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 27 марта 2012 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам 2011 года.
3. Утверждение Аудитора Общества на 2012 г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 27 апреля 2012 года (Приложение № 2).
2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: в период с 27 марта 2012 г. по 26 апреля 2012 г. с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с понедельника по пятницу включительно, кроме субботы и воскресения, а также праздничных и нерабочих дней по адресу: 142780, Московская область, Ленинский район, поселок Валуево, ОАО «Клинический санаторий Главмосстроя «Валуево», приемная управляющего директора, а также 27 апреля 2012 г. в месте проведения годового Общего собрания акционеров Общества с 10 часов 30 минут до момента окончания годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей организации ООО «ГОСТ Отель Менеджмент» C.Е. Колесников
(подпись)
3.2. Дата «26» марта 2012 г. М. П.
