«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Оптовая база «Камчатпромтовары»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ОБ «Камчатпромтовары»
1.3. Место нахождения эмитента: 683024, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, пр-т 50 лет Октября, 16
1.4. ОГРН эмитента: 1024101015003
1.5. ИНН эмитента: 4100000410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31096-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost-kam.ru
2. Содержание сообщения
Дата заседания Совета директоров: 02.04.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 02.04.2012, № 9
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 24 апреля 2012 года;
Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут по местному времени;
Место проведения общего собрания акционеров: г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, 16.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 11 часов 00 минут по местному времени
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества – 10 апреля 2012 года
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках.
3. О распределении прибыли общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Избрание членов счетной комиссии.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Утвердить следующий перечень информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год.
2. Заключение ревизионной комиссии по результатам годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
3. Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию.
4. Годовой отчет общества.
5. Текст сообщения о проведении годового собрания.
С материалами можно ознакомиться по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 16 с 03 апреля по 24 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата 02 апреля 2012 г.
____________ Ю.А. Кравцов____
подпись И.О. Фамилия
М.П.
