«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ГСС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.23Б, корп.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739155180
1.5. ИНН эмитента 7714175986
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21927-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sukhoi.superjet100.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней: 30 матра 2012 года;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.27, Аппарат Совета директоров ЗАО «ГСС».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 100%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об определении цены услуг по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность (Дополнительным соглашениям № 4, № 6 № 7 к Договору № 580-506-09/11 от 01.11.2011 г. и Дополнительному соглашению № 1 к Договору с ОАО «OAK»).
2. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Дополнительных соглашений № 4, № 6, № 7 к Договору № 580-506-09/11 от 01.11.2011 г.; Договор и Дополнительное соглашение № 1 к нему с ОАО «OAK»).
3. Об определении цены приобретаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договору займа № 11-112/421 с ОАО «Компания «Сухой»).
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договора займа № 11-112/421 с ОАО «Компания «Сухой»).
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня: «1.1 В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия Общим собранием акционеров ЗАО «ГСС» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 к Договору № 580-506-09/11 от 01 ноября 2011 года с ОАО «OAK» - определить цену оказываемых Агентом услуг по обеспечению участия ЗАО «ГСС» в международной выставке Farnborough International Airshow 2012, проводимой в г. Лондоне, Великобритания в период с 09 по 15 июля 2012 г., указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, в размере - финансовые условия сделки составляют коммерческую тайну ЗАО «ГСС».
1.2 В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия Общим собранием акционеров ЗАО «ГСС» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 6 к Договору № 580-506-09/11 от 01 ноября 2011 года с ОАО «OAK» - определить цену оказываемых Агентом услуг по обеспечению участия ЗАО «ГСС» в международной выставке India Aviation 2012, проводимой в г. Хайдерабад, Индия, в период с 14 по 18 марта 2012 г., указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, в размере - финансовые условия сделки составляют коммерческую тайну ЗАО «ГСС».
1.3 В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия Общим собранием акционеров ЗАО «ГСС» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 7 к Договору № 580-506-09/11 от 01 ноября 2011 года с ОАО «OAK» - определить цену оказываемых Агентом услуг по обеспечению участия ЗАО «ГСС» в международной выставке Singapore Air Show 2012, проходящей в Сингапуре, в период с 14 по 19 февраля 2012 г. указанных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу, в размере - финансовые условия сделки составляют коммерческую тайну ЗАО «ГСС».
1.4 В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия Общим собранием акционеров ЗАО «ГСС» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 1 к Договору с ОАО «OAK» - определить цену оказываемых Агентом услуг по подготовке и организации Пресс-тура в г. Комсомольск-на-Амуре с 24.10.2011 г. по 27.10.2011 г., указанных в Приложении № 4 к настоящему Протоколу, в размере - финансовые условия сделки составляют коммерческую тайну ЗАО «ГСС».
Установить, что указанная цена (денежная оценка) оказываемых услуг и сумма агентского вознаграждения соответствует рыночной.»
По вопросу №2 повестки дня: «2.1 В соответствии с пунктом 2 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 14 пункта 2 статьи 19 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Дополнительного соглашения № 4 к Договору № 580-506-09/11 от 01.11.2011 г. с ОАО «OAK», являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- Агент: ОАО «OAK»;
- Принципал: ЗАО «ГСС»;
- Предмет: Обеспечение участия ЗАО «ГСС» в международной выставке Farnborough International Airshow 2012, проводимой в г. Лондоне, Великобритания в период с 09 по 15 июля 2012 г.;
- Финансовые условия сделки составляют коммерческую тайну ЗАО «ГСС».
2.2 В соответствии с пунктом 2 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 14 пункта 2 статьи 19 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Дополнительного соглашения № 6 к Договору № 580-506-09/11 от 01 ноября 2011 года с ОАО «OAK», являющегося Приложением № 2 к настоящему Протоколу, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- Агент: ОАО «OAK»;
- Принципал: ЗАО «ГСС»;
- Предмет: Обеспечение участия ЗАО «ГСС» в международной выставке India Aviation 2012, проводимой в г. Хайдерабад, Индия, в период с 14 по 18 марта 2012 г.;
- Финансовые условия сделки составляют коммерческую тайну ЗАО «ГСС».
2.3 В соответствии с пунктом 2 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 14 пункта 2 статьи 19 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Дополнительного соглашения № 7 к Договору № 580-506-09/11 от 01 ноября 2011 года с ОАО «OAK», являющегося Приложением № 3 к настоящему Протоколу, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- Агент: ОАО «OAK»;
- Принципал: ЗАО «ГСС»;
- Предмет: Обеспечение участия ЗАО «ГСС» в международной выставке Singapore Air Show 2012, проходящей в Сингапуре, в период с 14 по 19 февраля 2012 г.;
- Финансовые условия сделки составляют коммерческую тайну ЗАО «ГСС».
2.4 В соответствии с пунктом 2 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 14 пункта 2 статьи 19 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Договора с ОАО «OAK», являющегося Приложением № 5 к настоящему Протоколу, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- Агент: ОАО «OAK»;
- Принципал: ЗАО «ГСС»;
- Предмет: Агент обязуется от своего имени и за счет Принципала совершить юридические и фактические действия, связанные с обеспечением деятельности Принципала в области организации работ со средствами массовой информации (проведение пресс-конференций, пресс-брифингов); предоставления услуг в области связей с общественностью; мониторинга прессы; административной поддержки мероприятий для СМИ; обслуживания делегаций представителей средств массовой информации в течение срока действия настоящего Договора. Конкретный перечень действий будет определен сторонами в дополнительных соглашениях.
- Финансовые условия сделки составляют коммерческую тайну ЗАО «ГСС».
2.5 В соответствии с пунктом 2 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 14 пункта 2 статьи 19 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Дополнительного соглашения № 1 к Договору с ОАО «OAK», являющегося Приложением № 4 к настоящему Протоколу, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- Агент: ОАО «OAK»;
- Принципал: ЗАО «ГСС»;
- Предмет: Подготовка и организация Пресс-тура в г. Комсомольск-на-Амуре с 24.10.2011 г. по 27.10.2011 г.
- Финансовые условия сделки составляют коммерческую тайну ЗАО «ГСС».»
По вопросу №3 повестки дня: «3.1 В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия Общим собранием акционеров ЗАО «ГСС» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа с ОАО «Компания «Сухой», - определить цену приобретаемого имущества в размере, указанном в Приложении № 6 к настоящему Протоколу.
Установить, что указанная цена (денежная оценка) имущества соответствует рыночной.»
По вопросу №4 повестки дня: «4.1 В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа с ОАО «Компания «Сухой», являющегося Приложением № 7 к настоящему Протоколу, - на следующих условиях:
- Заемщик – ЗАО «ГСС»;
- Заимодатель – ОАО «Компания «Сухой»;
- Финансовые условия сделки составляют коммерческую тайну ЗАО «ГСС».»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 30 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Президент Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» В.С. Присяжнюк
(подпись)
3.2.Дата «30» марта 2012 г. М. П.
