Сообщение о существенном факте
(событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовхимпромстрой»»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовхимпромстрой»»
13 Место нахождения эмитента 392680, Россия, Тамбовская область, гТамбов, бульвар Строителей, д2
14 ОГРН эмитента 1026801221391
15 ИНН эмитента 6832000557
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-45697-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwthpstambru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 марта 2012 года
22 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 марта 2012 года №3
23 Содержание решения, принятого Советом директоров(наблюдательного совета):
Созвать годовое бщее собрание акционеров ОАО «Тамбовхимпромстрой» и:
Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование)
Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тамбовхимпромстрой» - 23 мая 2012 года
Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тамбовхимпромстрой» - Тамбовская область, город Тамбов, б Строителей, д2, актовый зал
Утвердить время открытия годового общего собрания акционеров ОАО «Тамбовхимпрмстрой» - 15 часов 00 минут
Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тамбовхимпромстрой» - 14 часов 00 минут
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 05 апреля 2012года
Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тамбовхимпромстрой»:
1 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности в тч отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года (в тч о выплате дивидендов)
2 Избрание Совета директоров Общества
3 Избрание Ревизионной комиссии Общества
4 Утверждение аудитора Общества
5 Утверждение изменений в Положении о генеральном директоре Общества
- Поручить исполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Регистратору Общества – Компьютершер Регистратор
- Предоставить акционерам возможность ознакомиться с материалами к собранию по адресу г Тамбов, бульвар Строителей, д2, в отделе экономики ОАО «Тамбовхимпромстрой» в рабочие дни с 800 до 1700, начиная с 3 мая 2012 года
- Уведомить акционеров о проведении собрания не позднее 3 мая 2012 года в порядке, установленном п125 Устава Общества
- опубликовать сообщение через газету «Тамбовская жизнь»
- каждому акционеру сообщение направить в письменном виде
3 Подпись
31 Генеральный директор ААКачкин
(подпись)
32 Дата « 30 » марта 20 12 г М П
