О проведении заседания совета директоров, а также о принятых советом директоров решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МТС-Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МТС-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул.Садовническая, д.75
1.4. ОГРН эмитента 1027739053704
1.5. ИНН эмитента ИНН 7702045051
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mbrd.ru
2. Содержание сообщения
1.Кворум заседания Совета директоров:
Общее количество членов Совета директоров – 8.
Присутствовали на заседании – 7. Кворум имеется.
2. Результаты голосования:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - НЕТ;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МТС-Банк» в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), и определить:
дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 14 мая 2012 года;
место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества:115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75;
время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 11:00 (одиннадцать часов);
дату регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 14 мая 2012 года;
время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 09:30 (девять часов тридцать минут).
дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 29 марта 2012 года.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1.Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк».
2.О реорганизации Открытого акционерного общества «МТС-Банк» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк».
3.Об увеличении уставного капитала ОАО «МТС-Банк» путем размещения обыкновенных акций посредством конвертации в них обыкновенных акций присоединяемого ОАО «Далькомбанк».
4.Об утверждении новой редакции Устава ОАО «МТС-Банк» и назначении лица, уполномоченного подписывать ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава ОАО «МТС-Банк».
Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется путем рассылки текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, или вручается лично таким лицам под роспись.
Установить, что с материалами акционеры могут ознакомиться с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 10 апреля 2012 года по 14 мая 2012 года включительно по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75, а также на странице ОАО «МТС-Банк» (www.mbrd.ru) в сети Интернет.
1.1. 4. Определить:
С учетом заключения независимого оценщика Общества с ограниченной ответственностью «АКТИВ-ОПТИМ» (адрес местонахождения: 123001, г. Москва, Б.Козихинский пер., д. 22, стр.1) следующую цену выкупа акций у акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации ОАО «МТС-Банк» или не принимавших участия в голосовании по данному вопросу:
4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей за одну обыкновенную акцию ОАО «МТС-Банк»;
4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей за одну привилегированную акцию ОАО «МТС-Банк».
4. Дата проведения заседания Совета директоров: 29.03.2012
5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 01.04.2012
Протокол №285.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель О.Е.Маслов
Председателя Правления
3.2. Дата “02” апреля 2012 г. М.П.
