«О решениях, принятых советом директоров (эмитента)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Омскшина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Омскшина»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1025501244779
1.5. ИНН эмитента: 5506007419
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00111- А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.omsktyre.ru
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения - Бюллетени получены от 6 членов Совета директоров из 7, избранных годовым общим собранием акционеров Общества 20 мая 2011 года (протокол №42). Кворум имелся.
«ЗА» – 6; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
«Вопрос 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Совет директоров решил:
1.1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Омскшина» (ОАО «Омскшина») по инициативе Совета директоров Общества в форме заочного голосования. Утвердить 26 апреля 2012 года в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: 644018 г. Омск, ул. П.В. Будеркина, д. 2 (здание заводоуправления, каб. 132).
1.2. Утвердить 12 марта 2012 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Омскшина".
1.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Омскшина»:
a) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договоров поручительства между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
b) О заключении Обществом группы сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - дополнительных соглашений к договорам поручительства между Обществом и Открытым акционерным обществом «АБ «РОССИЯ».
1.4. Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Омскшина», форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров . Разослать информационное сообщение и бюллетени для голосования акционерам Общества до 05 апреля 2012 года в установленном Уставом Общества порядке.
1.5. Для подготовки к указанному собранию предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Омскшина», следующую информацию (материалы):
a) годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
b) проекты договоров поручительства с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);
c) проекты дополнительных соглашений к договорам поручительства с ОАО «АБ «РОССИЯ»;
d) проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Омскшина».
Информацию (материалы) предоставлять в помещении исполнительного органа Общества, начиная с 05 апреля 2012 года.
1.6. Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
1.7. Возложить обязанности:
a) Председателя внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Омскшина» на Генерального директора Общества Рудакова Д.В.
b) Секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Омскшина» на Матвеенко П.В.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 12 марта 2012 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 153 от 12 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.В.Рудаков:
3.2. Дата “30” марта 2012 г.
(дата получения Обществом протокола Совета директоров)
