«о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Телекомпания «Сфера»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТК «Сфера»
1.3. Место нахождения эмитента 628606, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 2 П
1.4. ОГРН эмитента 1028600945867
1.5. ИНН эмитента 8603002980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00491-F
1.7. Адрес страницы Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tvsfera.ru/investoram/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования (решения Совета директоров по вопросам повестки дня принимаются опросным путем).
Общее число членов Совета директоров 7 (семь) человек.
В заочном голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров:
1. Захарченко Валерий Валерьевич
2. Волошин Роман Александрович
3. Нагайцев Валентин Геннадьевич
4. Беликов Александр Августович
5. Беликова Анжела Аведисовна
6. Цибин Сергей Владимирович
7. Малыванов Максим Михайлович
2.2. Содержание решений принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Избрать Волошина Романа Александровича Генеральным директором ОАО «ТК «Сфера» на срок с 01.04.2012 г. по 31.03.2013 г. Согласится с совмещением Волошина Р.А. функций генерального директора ОАО ТК «Сфера» и должностей в органах управления ЗАО «Конвист».
Результаты голосования:
“ЗА” – 7 (семь) голосов членов Совета директоров,
“ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2012 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2012 года, протокол № 4;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ТК «Сфера»___________________________________ Р.А. Волошин
(подпись)
3.2. Дата: 30.03.2012 г. М.П.
