«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"
1.2.Сокращенное наименование эмитента: ОАО «НМТП»
1.3.Место нахождения эмитента: 353901, РФ, г. Новороссийск Краснодарского края, ул. Портовая, 14
1.4.ОГРН эмитента: 102 230 238 0638
1.5.ИНН эмитента: 2315004404
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30251-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://nmtp.info/ncsp/corporate_information/basic_fact/
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
30.03.2012
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
10.04.2012
2.3.Повестка дня заседания совета директоров:
ВОПРОС 1.
О приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.
ВОПРОС 2.
О проведении внеочередного общего собрания акционеров.
ВОПРОС 3.
Об избрании Комитета по аудиту ОАО «НМТП».
ВОПРОС 4.
Об избрании Комитета по кадрам и вознаграждениям ОАО «НМТП».
ВОПРОС 5.
О признании избранных в Совет директоров ОАО «НМТП» лиц Независимыми директорами, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Кодексом корпоративного управления.
ВОПРОС 6.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
6.1. О согласовании кандидатур на замещение должностей.
6.2. Об утверждении Тарифной политики ОАО «НМТП» на 2012 год.
ВОПРОС 7.
Об одобрении использования лимита статьи «Непредвиденные расходы» на 2012 год.
ВОПРОС 8.
О привлечении долга в размере до пяти миллиардов рублей или его эквивалента в долларах США для финансирования общекорпоративных целей, в том числе рефинансирования текущих финансовых обязательств Общества.
ВОПРОС 9.
ОДОБРЕНИЕ СДЕЛКИ, В ЗАКЛЮЧЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
9.1. Определение цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение об оказании услуг по организации размещения и размещению облигационного займа.
9.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключении Соглашения об оказании услуг по организации размещения и размещению облигационного займа, между Открытым акционерным обществом «ВТБ Капитал».
9.3. О предоставлении полномочий на подписание Соглашения об оказании услуг по организации размещения и размещению облигационного займа исполнительному директору ОАО «Новороссийский морской торговый порт» Ю.В. Матвиенко.
ВОПРОС 10.
ОДОБРЕНИЕ СДЕЛКИ, В ЗАКЛЮЧЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Заключение договора денежного займа между ОАО «НМТП» и ОАО «НПК «Зарубежнефть».
ВОПРОС 11.
ОДОБРЕНИЕ СДЕЛКИ, В ЗАКЛЮЧЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Заключение договора между ОАО «Флот НМТП» и ОАО «НМТП» на отпуск питьевой воды (водоснабжение).
ВОПРОС 12.
ОДОБРЕНИЕ СДЕЛКИ, В ЗАКЛЮЧЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Заключение договора между ОАО «Флот НМТП» и ОАО «НМТП» на сброс сточных вод.
ВОПРОС 13.
ОДОБРЕНИЕ СДЕЛКИ, В ЗАКЛЮЧЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Заключение договора между ОАО «Флот НМТП» и ОАО «НМТП» на отпуск питьевой воды судам с водораздаточных колонок, расположенных на причалах порта.
ВОПРОС 14.
ОДОБРЕНИЕ СДЕЛКИ, В ЗАКЛЮЧЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Заключение договора между ОАО «Флот НМТП» и ОАО «НМТП» на оказание услуг по отпуску тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения.
ВОПРОС 15.
ОДОБРЕНИЕ СДЕЛКИ, В ЗАКЛЮЧЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Заключение договора между ОАО «Флот НМТП» и ОАО «НМТП» на оказание услуг по перевалке мазута, вывозимого с территории Российской Федерации.
3. Подписи
3.1.Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
И.о.генерального директора Ю В. Матвиенко
3.2.Дата:
02.04.2012 М.П.
