“О проведении заседания Совета директоров
эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Красноярская горно-геологическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Красноярскгеология»
1.3. Место нахождения эмитента 660049, г. Красноярск, ул. К. Маркса, 62, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента 1022402651182
1.5. ИНН эмитента 2451000092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40091-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.krasgeo.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 02 апреля 2012г.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06 апреля 2012г.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 финансовый год
2. Рекомендация годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру годового дивиденда по акциям Общества за 2011 г. и порядку его выплаты.
3.О созыве годового общего собрания акционеров Общества (утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, иные организационные вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров).
4.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества – «09» апреля 2012 года.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества.
Период, по результатам которого на годовом общем собрании акционеров Общества планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества: 2011 финансовый год.
Категория (тип) акций Общества, по которым на годовом общем собрании акционеров Общества планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.П. Хохлов
ОАО “Красноярскгеология” (подпись)
3.2. Дата “ 02 ” апреля 20 12 г. М.П.
