«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Инновационный фонд «Аз-Капитал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИФ «Аз-Капитал»
1.3. Место нахождения эмитента 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15
1.4. ОГРН эмитента 1036603503133
1.5. ИНН эмитента 6660005849
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00402-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:/www.ecki.ru. Раздел: Раскрытие информации/сообщения эмитентов
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров общества: 02 апреля 2012 г.;
2.2. Дата, время и место проведения заседания Совета директоров: 09 апреля 2012 г., с 10 часов местного времени, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, офис 204
2.3. Форма проведения заседания Совета директоров: очное голосование
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об увеличении уставного капитала ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
2. Определение цены размещения ценных бумаг.
3. О принятии Устава ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в новой редакции.
4. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по итогам деятельности за 2011 год.
5. Вынесение на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2011 года.
6. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли и убытков ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2011 года.
7. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по итогам 2011 года.
8. О включении кандидатов в список кандидатур Совета директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
9. О включении кандидатов в список кандидатур в Ревизионную комиссию общества ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
10. О вынесении на утверждение годовому общему собранию акционеров кандидатов в аудиторы общества ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
11. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по итогам 2011 года.
12. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по итогам 2011 года.
13. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по итогам 2011 года.
14. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» и порядка ее предоставления.
15. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по итогам 2011 года.
16. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по итогам 2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ИФ «Аз-Капитал» _________________________В.Г.Дронов
3.2. Дата «02» апреля 2012 г. М.П.
