“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Русское море»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Русское море»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 142403, Московская обл., г. Ногинск, ст. Захарово
1.4. ОГРН эмитента 1025003913681
1.5. ИНН эмитента 5031033020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12184-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russiansea.ru/investors/emission/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Решение единственного акционера ЗАО «Русское море».
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение принято единственным акционером ЗАО «Русское море».
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 марта 2012 года; 142403, Московская обл., г. Ногинск, ст. Захарово.
2.4. Кворум общего собрания: 100%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Закрытого акционерного общества «Русское море».
2. Избрание Генерального директора Закрытого акционерного общества «Русское море» .
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Закрытого акционерного общества «Русское море» Максимова Александра Леонидовича 31 марта 2012 года
2. Избрать Генерального директора Закрытого акционерного общества «Русское море» Фаренбрух Ольгу Игоревну 01 апреля 2012 года сроком на 3 (Три) года.
3. Уполномочить Единственного акционера Закрытого акционерного общества «Русское море» - Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море», в лице Тарасова Т.В. на подписание трудового договора/дополнительного соглашения к трудовому договору между Закрытым акционерным обществом «Русское море» и Генеральным директором.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Русское море» А.Л.Максимов
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” марта 20 12 г. М.П.
