о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Полевской криолитовый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Свердловская область, город Полевской, Западный промышленный район, 1/1
1.4. ОГРН эмитента 1026601608494
1.5. ИНН эмитента 6626001851
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31249-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rusal.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: В голосовании приняли участие 8 членов Совета Директоров, что составляет 100%. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По 1 вопросу: ЗА - 8, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Решение принято единогласно.
По 2 вопросу: ЗА - 8, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Решение принято единогласно.
По 3 вопросу: ЗА - 8, ПРОТИВ -нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Решение принято единогласно.
По 4 вопросу: ЗА - 8, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По 1 вопросу: Одобрить заключение договора № 6/2012 от 31.01.2012 г. между ОАО «ПКЗ» и Открытым акционерным обществом «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» (ОАО «СУАЛ»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность управляющей организации Общества, на следующих основных условиях:
1) ОАО «ПКЗ» (поставщик), действующий в соответствии с договором, обязуется поставить, а ОАО «СУАЛ» (покупатель) принять и оплатить продукцию производства ОАО «ПКЗ».
2) Количество товара, подлежащее поставке в 2012 году, ориентировочно устанавливается:
Криолит искусственный технический ГОСТ 10561-80 с изм. №1,2,3 марка КА сорт первый в количестве 240,00 тонн по цене 20 428,16 руб./т (без НДС) на общую сумму 4 902 758, 40 руб. (без НДС).
Договор действует в отношении поставок до 31.12.2012, а в отношении взаиморасчетов – до момента полного исполнения обязательств.
В соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену отчуждаемого имущества по договору в размере 5 785 254,91 руб.
По 2 вопросу: Одобрить заключение договора № 2/2012 от 25.01.2012 г. между ОАО «ПКЗ» и Открытым акционерным обществом «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» (ОАО «СУАЛ»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность управляющей организации Общества, на следующих основных условиях:
1) ОАО «ПКЗ» (поставщик), действующий в соответствии с договором, обязуется поставить, а ОАО «СУАЛ» (покупатель) принять и оплатить продукцию производства ОАО «ПКЗ».
2) Количество товара, подлежащее поставке в 2012 году, ориентировочно устанавливается:
Криолит искусственный технический ГОСТ 10561-80 с изм. №1,2,3 в количестве 65,00 тонн по цене 20 428 , 16 руб/т (без НДС) на общую сумму 1 327 830 ,40 руб. (без НДС).
Договор действует в отношении поставок до 31.12.2012, а в отношении взаиморасчетов –до момента полного исполнения обязательств
В соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену отчуждаемого имущества по договору в размере 1 566 839,87 руб.
По 3 вопросу: Утвердить условия дополнительного соглашения № 21 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 29.03.2007 г. Открытого акционерного общества «Полевской криолитовый завод» управляющей компании RUSAL Global Management B.V.
По 4 вопросу: Одобрить заключение договора № 1/2012 от 28.12.2011 г. между ОАО «ПКЗ» и Открытым акционерным обществом «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» (ОАО «РУСАЛ Красноярск»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность управляющей организации Общества, на следующих основных условиях:
1) ОАО «ПКЗ» (поставщик), действующий в соответствии с договором, обязуется поставить, а ОАО «РУСАЛ Красноярск» (покупатель) принять и оплатить продукцию производства ОАО «ПКЗ».
2) Количество товара, подлежащее поставке в 2012 году, ориентировочно устанавливается:
Криолит искусственный технический ГОСТ 10561-80 с изм. №1,2,3 в количестве 300 ,00 тонн по цене 20 428 , 16 руб/т (без НДС) на общую сумму 6128448,00 руб. (без НДС).
Договор действует в отношении поставок до 31.12.2012, а в отношении взаиморасчетов –до момента полного исполнения обязательств
В соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену отчуждаемого имущества по договору в размере 7 231 568,64 руб.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 марта 2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 марта 2012 г. №1/2012.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор В.Е. Тимохин
(подпись)
3.2. Дата “30” марта 2012 г. М.П.
