о повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, дом 176А
1.4. ОГРН эмитента 1056882285129
1.5. ИНН эмитента 6829010210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2012г.
2.1. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента , на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2012г. № 20
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
Вопрос № 1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.
Решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:
№№
пп/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
(-ам)
(в процентах)
1 Лукин Андрей Борисович Генеральный директор ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 67,87
2 Игнатенко Алексей Анатольевич Заместитель генерального директора ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» по правовым и корпоративным вопросам ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 67,87
3 Овчинников Сергей Викторович Заместитель генерального директора ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» по безопасности и режиму ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 67,87
4 Гайрабеков Бислан Исакович Заместитель генерального директора ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» по развитию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 67,87
5 Маслов Алексей Викторович Руководитель Департамента стратегии ми стратегических проектов Блока стратегии и инвестиций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 67,87
6 Алганов Владимир Петрович Руководитель группы советников Председателя Правления ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 67,87
7 Зудов Александр Михайлович Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 67,87
Вопрос № 2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
Решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям 1, 2.
Вопрос № 3. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Решение:
Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 3.
Вопрос № 4. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 4.
Вопрос № 5. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Гаврилову Веру Васильевну - секретаря Совета директоров Общества.
Вопрос № 6. О выполнении поручений Совета директоров.
Решение:
Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров: «О выполнении Обществом мероприятий по приведению системы контроля за совершением сделок между взаимозависимыми лицами в соответствие с требованиями Закона о трансфертном ценообразовании».
3. Подпись
3.1. Управляющий директор-
первый заместитель генерального директора
по доверенности №130-06/42 от 22 декабря 2011г. _____________ А.М.Зудов
(подпись)
3.2. Дата «30» марта 2012г. М.П.
