о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
об инсайдерской информации о принятых советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дорогобуж».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дорогобуж».
1.3. Место нахождения эмитента: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский.
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535773
1.5. ИНН эмитента: 6704000505
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dorogobuzh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам 1,2 повестки дня голосовали семь членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросам 1,2 повестки дня:
«За» – 7 гол.
«Против» – 0 гол.
«Воздержался» – 0 гол.
По вопросу 3 повестки дня голосовали три независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
«За» – 3 гол.
«Против» – 0 гол.
«Воздержался» – 0 гол.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Открытому акционерному обществу «Дорогобуж» совместно с ОАО «Акрон» выступить учредителем в г. Москве Общества с ограниченной ответственностью «ГелиосХолдинг» (далее – Общество) с долей участия в уставном капитале Общества 1 (один) % с соблюдением нижеследующих условий:
1.1. Наименование Общества:
• полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «ГелиосХолдинг».
• Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО «ГелиосХолдинг».
1.2. Место нахождения Общества:
• 123610, Россия, г. Москва, Краснопресненская наб., 12.
1.3. Уставный капитал Общества равен 10 000, 00 (десять тысяч) рублей.
1.4. Уставный капитал Общества оплачивается денежными средствами. Уставный капитал Общества оплачивается его учредителями полностью на момент государственной регистрации Общества.
2. Утвердить изменения в условия договора № 22/98-ФН от 17.09.1998 г. о ведении реестра с регистратором ОАО «Дорогобуж» - ЗАО «ПЦРК», а именно дополнительное соглашение № 10 к указанному договору.
3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 1 к договору № 21-139 от 18.01.2012 г. между ОАО «Дорогобуж» (Заказчик) и ООО «Комбинат питания» (Исполнитель).
В соответствии с условиями дополнительного соглашения Заказчик в марте 2012 г. перечислит Исполнителю аванс за организацию лечебно-профилактического питания для работников Заказчика, занятых на работах с особо вредными условиями труда, на сумму 900 000,00 руб., в т.ч. НДС (18%) в размере 137 288,14 руб.
3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора купли-продажи между ОАО «Дорогобуж» и ООО «Гостиничный комплекс «Юбилейный».
Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются.
3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 4 к контракту № 756/13194 от 10.10.2011 г. между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и «Agronova Europe AG», Швейцария (Покупатель).
Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2012 г., протокол № 520.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.В. Бочериков
3.2. Дата «30» марта 2012 года
