о созыве общего собрания акционеров
1. Общие сведения.
1.1.Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое Акционерное Общество “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Уралтехнострой -Туймазыхиммаш»
1.3.Место нахождения эмитента:
Россия, Республика Башкортостан, 452754, г. Туймазы, Горького, 37.
1.4.ОГРН эмитента: 1020202209983
1.5. ИНН эмитента: 0269008503.
1.6. Уникальный код, присваиваемый регистрирующим органом: 30823-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tzhimmash.ru..
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2.Форма проведения собрания: очередное годовое собрание акционеров провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетений для голосования.
2.3. Дата проведения собрания – 28 апреля 2012 года.
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании: 10 часов по местному времени.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28 марта 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках за 2011 год, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
2.Избрание членов Совета директоров Общества;
3.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
4.Утверждение аудитора Общества;
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции;
6.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
7.Определение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2011 год.
2.7.Порядок ознакомления, с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому можно с ней ознакомиться: с материалами по подготовке к собранию акционеры могут ознакомиться в бюро акционирования по адресу: 452754, Россия. Респ. Башкортостан, г. Туймазы, ул. Горького , 37, каб.421.
2.8.Дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве ГОСА: 30 марта 2012 года.
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор
ОАО “Уралтехнострой -Туймазыхиммаш”: А.А.Абдрашитов
м.п.
3.2. Дата: 02 марта 2012 года.
