о проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ»
1.3. Место нахождения эмитента 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1027739021914
1.5. ИНН эмитента 7704217620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36314-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.leasing.uralsib.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 марта 2012г.;
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8;
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11-00;
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее собрание участников имеет кворум.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания участников Общества.
2. Об изменении адресов места нахождения ранее созданных филиалов Общества.
3. Об утверждении Положений о филиалах Общества.
4. О внесении изменений в Устав Общества.
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
(По вопросу избрания Председательствующего на внеочередном Общем собрании участников Общества, в соответствии с п.5 ст. 37 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», каждый участник Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.):
за - 2 голоса, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников Общества; против – нет, воздержались – нет.
(По вопросу избрания Секретаря собрания и определения порядка ведения внеочередного Общего собрания участников): за - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества; против – нет, воздержались – нет.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
за - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества; против – нет, воздержались – нет.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
за - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества; против – нет, воздержались – нет.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
за - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества; против – нет, воздержались – нет.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании участников Общества Муслимова И.Р. Избрать Секретарем собрания – Попова В.Ю.
Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания участников Общества:
- Участвующие в собрании участники вправе голосовать только по вопросам повестки дня Общего собрания участников, которые были сообщены участникам Общества при созыве собрания.
- В голосовании по вопросам повестки дня вправе принимать участие только зарегистрированные участники Общества. Голосование осуществляется поднятием рук.
- Подсчет голосов по вопросам повестки дня осуществляется Председательствующим на собрании.
- Итоги голосования и решение Общего собрания участников по вопросам повестки дня оглашаются Председательствующим или Секретарем собрания на Общем собрании участников по завершении подсчета голосов по текущему вопросу повестки дня.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Изменить адрес места нахождения ранее созданного филиала Общества - «Южный региональный» Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ» на новый: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красноармейская/ул. им. Гоголя, дом № 43/68.
Изменить адрес места нахождения ранее созданного филиала Общества - «Тверской» Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ» на новый: 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Симеоновская, д.39.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить новые редакции Положений о Филиалах Общества:
- «Центральный региональный» Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ» (Приложение №1);
- «Приволжский региональный» Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ» (Приложение №2);
- «Уральский региональный» Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ» (Приложение №3);
- «Южный региональный» Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ» (Приложение №4);
- «Северо-Западный региональный» Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ» (Приложение №5);
- «Сибирско-Дальневосточный региональный» Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ» (Приложение №6);
- «Тверской» Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ» (Приложение №7).
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
В связи с принятыми внеочередным Общим собранием участников Общества решениями об изменениях, касающихся филиалов Общества, Утвердить Изменения №5 к Уставу Общества, изложив пункт 2.6. Устава Общества, в новой редакции (Приложение №8).
2.7. Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 марта 2012 года.
Номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 1
3. Подпись
3.1. Наименование должности ______________ О.В. Литовкин
уполномоченного лица эмитента (подпись)
Генеральный директор
3.2. Дата «30» марта 2012 г. М.П.
