«О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ПУШКИНО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АБ «ПУШКИНО»
1.3. Место нахождения эмитента Московская область, г.Пушкино, микрорайон Дзержинец, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1025000003071
1.5. ИНН эмитента 5038013431
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00391В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pushkino.ru
2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное
2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 марта 2012 г., Московская область, г.Пушкино, микрорайон Дзержинец, д.21, время начала собрания: 15 часов 00 минут.
2.4 кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров по вопросам повестки дня (привилегированные акции не голосуют): 168 087 027.
С учетом бюллетеней, полученных за два дня до даты проведения собрания акционеров, на собрании зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 127 353 377 акций (привилегированные акции не голосуют), что составляет 75,77% голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум для принятия решений внеочередного общего собрания акционеров имеется. Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АБ «ПУШКИНО» признается правомочным.
2.5 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об увеличении уставного капитала ОАО «АБ «ПУШКИНО».
2. Об утверждении аудитора.
2.6 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1: Об увеличении уставного капитала ОАО «АБ «ПУШКИНО».
Формулировка решения:
1.1. Увеличить уставный капитал ОАО АБ «ПУШКИНО» путем размещения дополнительных акций, при этом определить: тип размещаемых ценных бумаг: обыкновенные именные акции; количество размещаемых ценных бумаг – 33 333 333 штук; номинальная стоимость ценных бумаг: 9 рублей; форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная; способ размещения: открытая подписка; цена размещения ценных бумаг: 9 рублей, в том числе цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 9 рублей; форма оплаты ценных бумаг: денежные средства в валюте Российской Федерации.
1.2. Уполномочить Председателя правления Никулина Кирилла Борисовича подписать документы, в том числе заявления на государственную регистрацию выпуска акций, анкету кредитной организации, решения о выпуске, и иные документы, связанные с увеличением уставного капитала.
Голосовали: «за» – 127 352 889 голосов
«против» - 450 голосов
«воздержались» - 12 голосов
Решение принято.
Вопрос № 2: Об утверждении аудитора.
Формулировка решения:
Утвердить аудитором ОАО «АБ «ПУШКИНО» Общество с ограниченной ответственностью «Центр Оценки и Аудита».
Голосовали: «за» – 127 353 339 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 10 голосов
Решение принято.
2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
27 марта 2012 г., Протокол № 1
3. Подпись
3.1. Начальник Отдела корпоративного обеспечения
Юридического управления _________________ Н.С. Шаклеина (подпись)
3.2. Дата “ 30” марта 2012г. М.П.
