Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
«ТАНАИС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТАНАИС»
1.3. Место нахождения эмитента 191025, Россия, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 14, офис 26
1.4. ОГРН эмитента 1027809253900
1.5. ИНН эмитента 7808010161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02878-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.goloss.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Всего членов Совета директоров – 5 чел. Присутствуют 5 человек. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам :
«ЗА» –5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. Гаук Галина Евгеньевна
2. Костицына Ирина Степановна
3. Красноперец Александр Михайлович
4. Липкин Юрий Михайлович
5. Протасевич Владимир Алексеевич
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизора Общества на годовом общем собрании акционеров кандидатуру Михайловой Валентины Григорьевны
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2012 г. Протокол № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.М. Красноперец
(подпись)
3.2. Дата « 03 » февраля 20 12 г. М. П.
