Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "КАРГОТРАНС - Царское Село"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КАРГОТРАНС - ЦС"
1.3. Место нахождения эмитента 196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 4
1.4. ОГРН эмитента 1027809006345
1.5. ИНН эмитента 7820002689
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00581-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.goloss.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента : Всего членов Совета директоров – 7 чел. Присутствуют 6 человек. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам :
«ЗА» – 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. Бахмут Валерия Михайловна
2. Веретенников Валерий Львович
3. Гинзбург Александр Захарьевич
4. Захарова Татьяна Николаевна
5. Осиновский Александр Дмитриевич
6. Силова Галина Юрьевна
7. Темников Виктор Петрович.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизора Общества на годовом общем собрании акционеров кандидатуру Аристовой Светланы Семеновны.
3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров внесенный акционером вопрос: «Определение размера вознаграждений и компенсаций ревизору Общества» и включить в проекты решений собрания предложенную акционером формулировку решения: «Установить Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей вознаграждение в размере 9000 рублей и компенсацию расходов, связанных с исполнением этих обязанностей, в размере фактических затрат.»
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2012 г. Протокол № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.Ю. Силова
(подпись)
3.2. Дата « 03 » февраля 20 12 г. М. П.
