1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Строитель"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Строитель"
1.3. Место нахождения эмитента: 450043, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Мушникова,11
1.4. ОГРН эмитента: 1020202393364
1.5. ИНН эмитента: 0273042850
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02380-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.stroitelj-ufa.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящим ОАО «Строитель» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров. Решением Совета директоров ОАО «Строитель» от 30.03.2012г.( протокол № 2 от 30.03.2012г. составлен 30.03.2012г.) было принято решение:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания. Назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров Фазлыева А.М., секретарем - Иванову Т.Г.
2. Утвердить дату, место и время проведения общего собрания акционеров: 24.05.2012 г. в 10 часов 00 минут ; Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Мушникова,11.
3. Утвердить время начала регистрации участников годового общего собрания: 24.05.2012г.в 09 часов 00 минут.
4. Определить 06 апреля 2012г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов счетной комиссии Общества.
6.Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (приложение № 1).
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение № 2).
8. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.
4. Годовой отчет Общества за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
5.Сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию,
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии.
Определить порядок предоставления информации – по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Мушникова,11, по будним дням, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
9. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания : в срок не позднее 04 мая 2012 года сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО «Строитель» М.Б.Пашковский
(подпись)
3.2. Дата 30.03.2012г.
