1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Гео-Система»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гео-Система»
1.3. Место нахождения эмитента 119991, г. Москва, ул. Б.Полянка, д. 44/2
1.4. ОГРН эмитента 5067746004530
1.5. ИНН эмитента 7704610372
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11958-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://geooao.ru/projects/geo/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование по вопросам повестки дня и принятия решений по ним.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней: 03 апреля 2012 года
Дата подведения итогов голосования: 04 апреля 2012 года, 119991, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 44/2
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций общества – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) голосов.
Согласно итогам обработки бюллетеней для голосования, присланных акционерами, имеющими право на участие в собрании, бюллетени прислали акционеры, обладающие в совокупности, - 37 117 377 (тридцать семь миллионов сто семнадцать тысяч триста семьдесят семь) размещенной голосующей акцией ОАО «Гео-Система», что составляет 74,235% от общего числа голосующих акций.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении крупной сделки и условий ее совершения.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 37 117 377 голос
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
«недействительно» - 0 голосов
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:
1. Одобрить крупную сделку Общества по получению от ФГАУ «РФТР» займа в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей (далее - Заем), содержащую следующие существенные условия:
1.1. Заем предоставляется Обществу для цели финансирования НИОКР по теме: «Разработка энергоблока закрытой ветровой турбины (ЗВТ), установленной мощностью 100кВт».
1.2. Заем предоставляется в следующем порядке:
50% (Пятьдесят процентов) Займа, что составляет 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов рублей) рублей, перечисляется на счет Общества в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с даты заключения договора займа;
25% (Двадцать пять процентов) Займа, что составляет 37 500 000 (Тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, на счет Общества в течение 10-ти (Десяти) рабочих дней после выполнения работ, предусмотренных условиями календарного плана и подписания акта приемки промежуточного отчета Общества, подтверждающего достижимость параметров, предусмотренных техническим заданием, согласованном ФГАУ «РФТР». Основанием для подписания такого акта является рекомендация Научно-технического совета ФГАУ «РФТР» по приемке промежуточного отчета, отраженная в протоколе его заседания.
В случае если Научно-технический совет ФГАУ «РФТР» в течение 36 месяцев, с даты заключения сделки не вынесет рекомендаций о приемке промежуточного отчета, Заем считается предоставленным в сумме 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов рублей) рублей и подлежит возврату Фонду в порядке, установленном разделом договором займа.
Оставшиеся 25% (Двадцать пять процентов) Займа, что составляет 37 500 000 (Тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, ФГАУ «РФТР» перечисляет на счет Заемщика в течение 10-ти (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта, подтверждающего целевое использование полученной части Займа (п.1.1. настоящего решения).
1.3. При условии целевого использования Займа проценты за пользование Займом Обществом не уплачиваются.
В случае нецелевого использования заемных денежных средств ФГАУ «РФТР» вправе потребовать от Общества уплаты штрафа в размере 10 % от суммы займа.
В случае нецелевого использования заемных денежных средств Общество по требованию ФГАУ «РФТР» обязуется уплатить проценты за пользование суммой займа. Размер таких процентов определяется в размере двукратной ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения договора займа. Проценты за пользование займом начисляются на всю полученную сумму займа за весь период,с даты ее получения до момента возврата.
1.4. Возврат Займа осуществляется равными частями, в срок не позднее 20 числа каждого третьего месяца, начиная с 20 января 2014 года. Сумма Займа должна быть возвращена ФГАУ «РФТР» в срок до 20 декабря 2016 г.
1.5. ФГАУ «РФТР» вправе потребовать досрочного возврата займа в случае использования заемных денежных средств не по целевому назначению, отказа от договора об оказании услуг, указанного в п.1.6 настоящего решения, а также в случаях иных нарушений Обществом условий, установленных договором займа.
1.6. Одновременно с договором, оформляющим одобряемую сделку, Общество заключает с ФГАУ «РФТР» договор об оказании услуг.
По договору об оказании услуг ФГАУ «РФТР» обязуется предоставлять Обществу консультационные услуги в области управления научно-техническими разработками и проектами Общества. Консультационные услуги предоставляются в течение 60 месяцев с даты получения первого транша займа. Цена консультационных услуг составляет 720 000 (семьсот двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС в квартал и уплачивается как абонентская плата, которая не подлежит изменению в зависимости от объема Услуг, запрошенных Заказчиком за отчетный период. Общество вправе отказаться от услуг ФГАУ «РФТР» при полном погашении займа.
2. Поручить Генеральному директору Общества заключить с ФГАУ «РФТР» договор займа, содержащий условия, перечисленные в п.1 настоящего решения, одновременно с заключением с ФГАУ «РФТР» договора возмездного оказания услуг, в соответствии с условиями, указанными в п.1.6 настоящего решения.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 апреля 2012 г. № 1-04/2012
3. Подпись
3.1. Управляющий
ОАО «Гео-Система» _______________________ В.Ф. Николайчук
3.2. «05» апреля 2012 г. М.П.
