о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента и о проведении заседания Совета директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центротранстехмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦТТМ»
1.3. Место нахождения эмитента 107140, г. Москва, 3-ий Новый пер., д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1027700161796
1.5. ИНН эмитента 7708009405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03976-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cttm.newmail.ru
2. Содержание сообщения
Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «ЦТТМ» от 02.04.2012:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЦТТМ», определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦТТМ».
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦТТМ».
3. Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦТТМ».
4. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦТТМ».
5. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ОАО «ЦТТМ» на годовом общем собрании акционеров.
6. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии ОАО «ЦТТМ» на годовом общем собрании акционеров.
7. Утверждение кандидатур аудитора для включения в список кандидатур, предлагаемых для избрания аудитора на годовом общем собрании акционеров.
8. Утверждение формы и текста Бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦТТМ».
9. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЦТТМ».
10.Утверждение перечня материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЦТТМ» и порядка их предоставления.
11.Утверждение порядка ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров ОАО «ЦТТМ».
12.Утверждение новой редакции Устава Открытого акционерного общества «Центротранстехмонтаж».
Приняты решения:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Центротранстехмонтаж» по итогам 2011 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным для голосования).
Установить:
- Дату годового общего собрания акционеров: 14 мая 2012 г.
- Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - 9 час. 30 мин.
- Время начала собрания – 10 час.00 мин.
- Место проведения собрания: г.Москва, 3-й Новый пер., д. 5.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
ОАО «ЦТТМ» - 12 апреля 2012 г.
3. Определить, что владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦТТМ» , проводимого по итогам 2011 г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного
общества «Центротранстехмонтаж»:
1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Центротранстехмонтаж», а также распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Центротранстехмонтаж» по результатам 2011 г. финансового года.
2). Утверждение новой редакции Устава Открытого акционерного общества «Центротранстехмонтаж».
3). Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Центротранстехмонтаж».
4). Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Центротранстехмонтаж».
5). Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Центротранстехмонтаж».
5. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦТТМ» в следующем составе:
- Левинсон Валерий Захарович;
-Москаленко Алексей Павлович;
- Пронин Виктор Николаевич;
- Романкевич Сергей Леонидович;
-Сорсман Игорь Петрович.
6. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦТТМ» в следующем составе:
- Красильникова Наталья Николаевна;
- Красникова Раиса Михайловна;
-Широбокова Ирина Николаевна
7. Включить в список кандидатур для избрания аудитора на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦТТМ» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания «Инвест Экспертиза».
8. Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЦТТМ».
Установить, что указанное сообщение должно быть опубликовано в газете «Строительная газета» не позднее 25 апреля 2012 г.
9. Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЦТТМ».
Установить, что указанное сообщение должно быть опубликовано в газете «Строительная газета» не позднее 25 апреля 2012 г.
10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЦТТМ»:
1). Годовой отчет ОАО «ЦТТМ» за 2011 г.;
2). Годовой баланс, отчет о прибылях и убытках, пояснительная записка к балансу;
3). Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.;
4). Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.;
5). Сведения о кандидатах в состав Совета директоров и ревизионную комиссию ОАО «ЦТТМ» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
6). Сведения о кандидатуре аудитора;ыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года;
7). Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ЦТТМ»;
8). Проект новой редакции Устава ОАО «ЦТТМ».
9). Проект новой редакции Устава ОАО «ЦТТМ».
11. Установить, что лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ЦТТМ», могут ознакомиться с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров Общества, в помещении по адресу: г.Москва, 3-й Новый пер., д.5, начиная с 24 апреля 2012 г., ежедневно с 10.00 до 16.00, а также во время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЦТТМ».
12. Рекомендовать общему собранию утвердить новую редакцию Устава ОАО «ЦТТМ».
Протокол заседания Совета директоров б/н от 02.04.2012 (составлен 04.04.2012).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ЦТТМ» В.З.Левинсон
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” апреля 20 12 г. М.П.
