1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектный институт жилых и общественных зданий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦНИИЭП жилых и общественных зданий (ЦНИИЭП жилища)"
1.3. Место нахождения эмитента: 127434, Москва, Дмитровское шоссе, д.9, стр 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027700229567
1.5. ИНН эмитента: 7713028354
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04287-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ingil.ru/di
2. ПРОТОКОЛ № 1
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проектный институт жилых и общественных зданий»
Место нахождения общества: 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.9, стр.3.
Место проведения собрания: 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.9, стр.3.
Форма проведения: Собрание.
Дата составления протокола – 05 апреля 2012 г.
Дата проведения собрания – 04 апреля 2012 г.
Время начала регистрации – 14 часов 00 минут.
Время открытия собрания – 15 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов – 15 часов 45 минут.
Время закрытия собрания – 16 часов 00 минут.
Председатель собрания – Острецов Валерий Митрофанович (Председатель Совета директоров Общества).
Секретарь собрания – Калинин Анатолий Тимофеевич (Секретарь Совета директоров Общества).
Собрание открыл Председатель собрания – Острецов Валерий Митрофанович. Он предоставил слово Председателю счетной комиссии - Коротиной Татьяне Викторовне.
Председатель счетной комиссии Коротина Т.В. объявила результаты регистрации участников общего собрания, обработанные счетной комиссией.
Результаты регистрации:
По состоянию на 20.03.2012 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров) в реестре акционеров ОАО «ЦНИИЭП жилых и общественных зданий (ЦНИИЭП жилища)» зарегистрировано 392 акционера, обладающих в совокупности 10 334 голосующими акциями Общества, владельцы которых имеют право участвовать в настоящем Собрании.
Для участия в Общем собрании зарегистрировались 50 акционеров или их уполномоченных представителя, обладающих в совокупности 9 162 голосующими акциями, что составляет 88,66 % от размещенных голосующих акций Общества.
Таким образом, необходимый кворум для проведения собрания имеется.
Общее собрание акционеров правомочно.
С учетом зарегистрированного фактического кворума на данном собрании для принятия решения требуется:
а) простым большинством голосов – 4 582 голоса (50% от фактического кворума + 1 акция)
б) квалифицированным большинством голосов – 6 873 голоса (75% от фактического кворума + 1 акция).
Собрание считается открытым.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества за 2011 год.
а) доклад Генерального директора;
б) отчет ревизионной комиссии.
2. Принятие решения о выплате дивидендов за 2011 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов счётной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.
7. Обращение в федеральные органы исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проектный институт жилых и общественных зданий» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона Российской Федерации «О рынке ценных бумаг» (№ 39-ФЗ от 22.04.1996).
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества за 2011 год.
а) доклад Генерального директора;
б) отчет ревизионной комиссии.
Слово предоставляется Генеральному директору Общества Николаеву Станиславу Васильевичу, который отчитался о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год. Он информировал собравшихся о приоритетных направлениях деятельности Общества, о достигнутых результатах в отчетном периоде, сообщил о перспективах развития ОАО «ЦНИИЭП жилых и общественных зданий (ЦНИИЭП жилища)».
Председатель ревизионной комиссии Мантейфель Александр Анатольевич довел до сведения Собрания данные годовой бухгалтерской отчетности, финансовые результаты, дебиторскую и кредиторскую задолженности, структуру собственного капитала Общества.
Предложение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества за 2011 год.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 334.
Число голосов, которыми обладают лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 162 .
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
9159 99,97 0 0 0 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества за 2011 год.
Второй вопрос повестки дня: Принятие решения о выплате дивидендов за 2011 год.
Слово предоставляется Главному бухгалтеру Общества Сигаеву Андрею Владимировичу, который предложил не выплачивать дивиденды по итогам деятельности Общества за 2011 год.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 334.
Число голосов, которыми обладают лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 162 .
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
9155 99,92 4 0,04 0 0
Принятое решение: Принять решение не выплачивать годовых дивиденды за 2011 год.
Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Слово предоставляется Чурилову Владимиру Алексеевичу, предложившему избрать Совет директоров общества в следующем составе:
1. Николаев Станислав Васильевич.
2. Никулина Мария Станиславовна.
3. Острецов Алексей Валерьевич.
4. Острецов Валерий Митрофанович.
5. Сигаев Андрей Владимирович.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 51670.
Число голосов, которыми обладают лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 45 810.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
№ П/П
ФИО кандидата
Голоса
1.
Николаев Станислав Васильевич
9 155
2.
Никулина Мария Станиславовна
9 155
3.
Острецов Алексей Валерьевич
9 168
4.
Острецов Валерий Митрофанович
9 162
5.
Сигаев Андрей Владимирович
9 155
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Николаев Станислав Васильевич;
2. Никулина Мария Станиславовна;
3. Острецов Алексей Валерьевич;
4. Острецов Валерий Митрофанович;
5. Сигаев Андрей Владимирович;
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Слово предоставляется Чурилову Владимиру Алексеевичу, который предложил избрать следующих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества:
1. Зимина Наталия Витальевна
2. Мантейфель Александр Анатольевич
3. Колесникова Татьяна Николаевна
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 636.
Число голосов, которыми обладают лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 464.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Зимина Наталья Витальевна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов
% Кол-во голосов % Кол-во голосов %
3 461 99,91 0 0 0 0
Колесникова Татьяна Николаевна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
3 461 99,91 0 0 0 0
Мантейфель Александр Анатольевич
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
3 461 99,91 0 0 0 0
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию общества в составе:
1. Зимина Наталия Витальевна;
2. Колесникова Татьяна Николаевна.
3. Мантейфель Александр Анатольевич;
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Счётной комиссии Общества.
Слово предоставляется Чурилову Владимиру Алексеевичу, который предложил избрать следующих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества:
1. Калинин Анатолий Тимофеевич.
2. Коротина Татьяна Викторовна.
3. Сухарева Елена Леонидовна
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10334.
Число голосов, которыми обладают лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9162.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Калинин Анатолий Тимофеевич
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
9159 99,97 0 0,00 0 0,00
Коротина Татьяна Викторовна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
9159 99,97 0 0,00 0 0,00
Сухарева Елена Леонидовна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
9159 99,97 0 0,00 0 0,00
Принятое решение:
Избрать Счётную комиссию Общества в составе:
1. Калинин Анатолий Тимофеевич;
2. Коротина Татьяна Викторовна;
3. Сухарева Елена Леонидовна.
Шестой вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.
Слово предоставляется Главному бухгалтеру Общества Сигаеву Андрею Владимировичу, предложившему утвердить Аудитором общества ООО «Аудит - Содействие». Адрес: 129223, Москва. Пр-т Мира, ВВЦ, пав. 12, ком. 4. ОГРН 1027739529806; ИНН/КПП 7717104461/771701001.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 334.
Число голосов, которыми обладают лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 162.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
9159 99,97 0 0 0 0
Принятое решение: Утвердить Аудитором Общества на 2012 год ООО «Аудит - Содействие».
Седьмой вопрос повестки дня: Обращение в федеральные органы исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проектный институт жилых и общественных зданий» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона Российской Федерации «О рынке ценных бумаг» (№ 39-ФЗ от 22.04.1996).
Слово предоставляется Секретарю Совета директоров Калинину Анатолию Тимофеевичу, предложившему поддержать предложение об обращении в федеральные органы исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проектный институт жилых и общественных зданий» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона Российской Федерации «О рынке ценных бумаг» (№ 39-ФЗ от 22.04.1996).
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 334.
Число голосов, которыми обладают лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9162.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
9158 99,96 1 0,01 0 0
Принятое решение: Обратиться в федеральные органы исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проектный институт жилых и общественных зданий» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона Российской Федерации «О рынке ценных бумаг» (№ 39-ФЗ от 22.04.1996).
Ведущий собрания поблагодарил всех за участие в собрании и сообщил, что все вопросы повестки дня исчерпаны и Общее собрание считается закрытым.
Председатель собрания ___________________ В.М. Острецов
Секретарь собрания ___________________ А.Т. Калинин
