о существенном факте о проведении общего собрания
участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тверская швейная фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тверская швейная фабрика»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 170034, г.Тверь, проспект Победы, дом 14
1.4. ОГРН эмитента 1026900526344
1.5. ИНН эмитента 6905005430
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06090-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tvsf.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров ОАО «Тверская швейная фабрика».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением бюллетеней для голосования).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 апреля 2012 года.
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 170034 г. Тверь, проспект Победы, д. 14, конференц-зал ОАО «Тверская швейная фабрика».
2.5. Время открытия общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 часов 00 минут;
Время закрытия общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 часов 50 минут.
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество размещенных обыкновенных именных акций ОАО «Тверская швейная фабрика», которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 887878 штук. Общее количество голосующих акций, которыми обладают лица, включенные в список, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 887878 штук. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие в совокупности 887107 голосующими акциями общества, что составляет 98,79 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание Председателя собрания.
2. Избрание Секретаря собрания.
3. Утверждение годового отчета ОАО «Тверская швейная фабрика» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Тверская швейная фабрика».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Тверская швейная фабрика».
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об одобрении крупной сделки.
7.1. Об одобрении крупной сделки: об одобрении заключения договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемого между ОАО «Тверская швейная фабрика» и ОАО «Сбербанк России» в лице Тверского ОСБ №8607 на деятельность, предусмотренную Уставом Заемщика с лимитом не более 50 млн. руб., сроком не более 5 лет, под фиксированную процентную ставку 13,5% годовых, с взиманием платы за открытие лимита – 1% от суммы лимита и иных обязательств по кредитному договору, с правом Банка в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки по договору.
Об одобрении передачи в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом не более 50 млн. руб., заключаемому между ОАО «Тверская швейная фабрика» и ОАО «Сбербанк России» в лице Тверского ОСБ № 8607 по возврату кредита, процентов за пользование кредитом и иных обязательств по кредитному договору имущества ОАО «Тверская швейная фабрика» - объектов недвижимости, земельных участков в соответствии с Приложением №1.
7.2. Об одобрении крупной сделки: об одобрении заключения договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемого между ОАО «Тверская швейная фабрика» и ОАО «Сбербанк России» в лице Тверского ОСБ № 8607 на финансирование затрат по основной производственной деятельности, в том числе пополнение оборотных и внеоборотных средств с лимитом не более 10 млн. руб., сроком не более 3 лет, под фиксированную процентную ставку 13,5% годовых, с взиманием платы за открытие лимита – 0,65% от суммы лимита и иных обязательств по кредитному договору, с правом Банка в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки по договору.
Об одобрении передачи в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом не более 10 млн. руб., заключаемому между ОАО «Тверская швейная фабрика» и ОАО «Сбербанк России» в лице Тверского ОСБ №8607 по возврату кредита, процентов за пользование кредитом и иных обязательств по кредитному договору - имущества ОАО «Тверская швейная фабрика» - объектов недвижимости, земельных участков в соответствии с Приложением №1.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Избрание Председателя собрания.
По формулировке решения: «Избрать Председателем собрания Гуменюка Дмитрия Юрьевича» участники годового общего собрания проголосовали следующим образом:
«ЗА» 877.107 100%
«ПРОТИВ» 0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%
Недействительных голосов 0 0%
Решение, принятое собранием по первому вопросу:
«Избрать Председателем собрания Гуменюка Дмитрия Юрьевича».
2. Избрание Секретаря собрания.
По формулировке решения: «Избрать Секретарем собрания Гуменюк Рафилю Равильевну» участники годового общего собрания проголосовали следующим образом:
«ЗА» 877.107 100%
«ПРОТИВ» 0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%
Недействительных голосов 0 0%
Решение, принятое собранием по второму вопросу:
«Избрать Секретарем собрания Гуменюк Рафилю Равильевну».
3. Утверждение годового отчета ОАО «Тверская швейная фабрика» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2011 финансового года.
По формулировке решения: «Утвердить годовой отчет ОАО «Тверская швейная фабрика» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках. Распределение прибыли и убытков (в том числе выплату (объявление) дивидендов) по результатам 2011-го финансового года не производить» участники годового общего собрания проголосовали следующим образом:
«ЗА» 865 967 98,73%
«ПРОТИВ» 11 140 1,27%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%
Недействительных голосов 0 0%
Решение, принятое собранием по третьему вопросу:
«Утвердить годовой отчет ОАО «Тверская швейная фабрика» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках. Распределение прибыли и убытков (в том числе выплату (объявление) дивидендов) по результатам 2011-го финансового года не производить».
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Тверская швейная фабрика».
Голосование кумулятивное - число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (Семь) и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
По формулировке решения: «Избрать Совет директоров ОАО «Тверская швейная фабрика» в количестве 7 человек в составе:
1. Гуменюк Дмитрий Юрьевич
2. Гуменюк Рафиля Равильевна
3. Комисаренко Илья Владимирович
4. Кузнецов Ростислав Владимирович
5. Назарова Наталья Юрьевна
6. Никонов Александр Иванович
7. Гуменюк Артур Юрьевич
участники годового общего собрания проголосовали следующим образом:
Вариант «ЗА»
1. Гуменюк Дмитрий Юрьевич 896.781
2. Гуменюк Рафиля Равильевна 873.828
3. Комисаренко Илья Владимирович 873.828
4. Кузнецов Ростислав Владимирович 873.828
5. Назарова Наталья Юрьевна 873.828
6. Никонов Александр Иванович 873.828
7. Гуменюк Артур Юрьевич 873.828
Вариант «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0
Недействительных 0
Остаток не распределенных голосов 0
Решение, принятое собранием по четвертому вопросу:«Избрать Совет директоров ОАО «Тверская швейная фабрика» в количестве 7 человек в составе:
1. Гуменюк Дмитрий Юрьевич
2. Гуменюк Рафиля Равильевна
3. Комисаренко Илья Владимирович
4. Кузнецов Ростислав Владимирович
5. Назарова Наталья Юрьевна
6. Никонов Александр Иванович
7. Гуменюк Артур Юрьевич».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Тверская швейная фабрика».
По формулировке решения: «Избрать Ревизионную комиссию в количестве 5 человек в составе:
1. Зверев Евгений Юрьевич
2. Голубева Ирина Александровна
3. Арсентьева Галина Валерьевна
4. Драньков Сергей Иванович
5. Денисенко Владимир Иванович».
участники годового общего собрания проголосовали следующим образом:
1. Зверев Евгений Юрьевич
«ЗА» 865 667 100%
«ПРОТИВ» 0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%
Недействительных голосов 0 0%
2. Голубева Ирина Александровна
«ЗА» 865 667 100%
«ПРОТИВ» 0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%
Недействительных голосов 0 0%
3. Арсентьева Галина Валерьевна
«ЗА» 865 667 100%
«ПРОТИВ» 0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%
Недействительных голосов 0 0%
4. Драньков Сергей Иванович
«ЗА» 865 667 100%
«ПРОТИВ» 0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%
Недействительных голосов 0 0%
5. Денисенко Владимир Иванович
«ЗА» 865 667 100%
«ПРОТИВ» 0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%
Недействительных голосов 0 0%
Решение, принятое собранием по пятому вопросу:
«Избрать Ревизионную комиссию в количестве 5 человек в составе:
1. Зверев Евгений Юрьевич
2. Голубева Ирина Александровна
3. Арсентьева Галина Валерьевна
4. Драньков Сергей Иванович
5. Денисенко Владимир Иванович».
6. Утверждение аудитора Общества.
По формулировке решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «Прайм аудит» участники годового общего собрания проголосовали следующим образом:
«ЗА» 865 967 98,73%
«ПРОТИВ» 11 140 1,27%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%
Недействительных голосов 0 0%
Решение, принятое собранием по шестому вопросу:
«Утвердить аудитором Общества ООО «Прайм аудит».
7.1. Об одобрении крупной сделки: об одобрении заключения договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемого между ОАО «Тверская швейная фабрика» и ОАО «Сбербанк России» в лице Тверского ОСБ №8607 на деятельность, предусмотренную Уставом Заемщика с лимитом не более 50 млн. руб., сроком не более 5 лет, под фиксированную процентную ставку 13,5% годовых, с взиманием платы за открытие лимита – 1% от суммы лимита и иных обязательств по кредитному договору, с правом Банка в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки по договору.
Об одобрении передачи в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом не более 50 млн. руб., заключаемому между ОАО «Тверская швейная фабрика» и ОАО «Сбербанк России» в лице Тверского ОСБ № 8607 по возврату кредита, процентов за пользование кредитом и иных обязательств по кредитному договору имущества ОАО «Тверская швейная фабрика» - объектов недвижимости, земельных участков в соответствии с Приложением №1.
По формулировке решения: «Одобрить совершение крупной сделки - заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемого между ОАО «Тверская швейная фабрика» и ОАО «Сбербанк России» в лице Тверского ОСБ №8607 на деятельность, предусмотренную Уставом Заемщика с лимитом не более 50 млн. руб., сроком не более 5 лет, под фиксированную процентную ставку 13,5 % годовых, с взиманием платы за открытие лимита – 1% от суммы лимита и иных обязательств по кредитному договору, с правом Банка в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки по договору.
Одобрить передачу в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом не более 50 млн. руб., заключаемому между ОАО «Тверская швейная фабрика» и ОАО «Сбербанк России» в лице Тверского ОСБ №8607 по возврату кредита, процентов за пользование кредитом и иных обязательств по кредитному договору - объекты недвижимости, земельные участки, принадлежащие ОАО «Тверская швейная фабрика» в соответствии с Приложением №1» участники годового общего собрания проголосовали следующим образом:
«ЗА» 865 967 98,73%
«ПРОТИВ» 11 140 1,27%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%
Недействительных голосов 0 0%
Решение, принятое собранием по седьмому-первому вопросу:
«Одобрить совершение крупной сделки - заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемого между ОАО «Тверская швейная фабрика» и ОАО «Сбербанк России» в лице Тверского ОСБ №8607 на деятельность, предусмотренную Уставом Заемщика с лимитом не более 50 млн. руб., сроком не более 5 лет, под фиксированную процентную ставку 13,5 % годовых, с взиманием платы за открытие лимита – 1% от суммы лимита и иных обязательств по кредитному договору, с правом Банка в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки по договору.
Одобрить передачу в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом не более 50 млн. руб., заключаемому между ОАО «Тверская швейная фабрика» и ОАО «Сбербанк России» в лице Тверского ОСБ №8607 по возврату кредита, процентов за пользование кредитом и иных обязательств по кредитному договору - объекты недвижимости, земельные участки, принадлежащие ОАО «Тверская швейная фабрика» в соответствии с Приложением №1».
7.2. Об одобрении крупной сделки: об одобрении заключения договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемого между ОАО «Тверская швейная фабрика» и ОАО «Сбербанк России» в лице Тверского ОСБ № 8607 на финансирование затрат по основной производственной деятельности, в том числе пополнение оборотных и внеоборотных средств с лимитом не более 10 млн. руб., сроком не более 3 лет, под фиксированную процентную ставку 13,5% годовых, с взиманием платы за открытие лимита – 0,65% от суммы лимита и иных обязательств по кредитному договору, с правом Банка в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки по договору.
Об одобрении передачи в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом не более 10 млн. руб., заключаемому между ОАО «Тверская швейная фабрика» и ОАО «Сбербанк России» в лице Тверского ОСБ №8607 по возврату кредита, процентов за пользование кредитом и иных обязательств по кредитному договору - имущества ОАО «Тверская швейная фабрика» - объектов недвижимости, земельных участков в соответствии с Приложением №1.
По формулировке решения: «Одобрить совершение крупной сделки - заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемого между ОАО «Тверская швейная фабрика» и ОАО «Сбербанк России» в лице Тверского ОСБ №8607 на финансирование затрат по основной производственной деятельности, в том числе пополнение оборотных и внеоборотных средств с лимитом не более 10 млн. руб., сроком не более 3 лет, под фиксированную процентную ставку 13,5% годовых, с взиманием платы за открытие лимита – 0,65% от суммы лимита и иных обязательств по кредитному договору, с правом Банка в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки по договору.
Одобрить передачу в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом не более 10 млн. руб., заключаемому между ОАО «Тверская швейная фабрика» и ОАО «Сбербанк России» в лице Тверского ОСБ №8607 по возврату кредита, процентов за пользование кредитом и иных обязательств по кредитному договору - объекты недвижимости, земельные участки, принадлежащие ОАО «Тверская швейная фабрика» в соответствии с Приложением №1» участники годового общего собрания проголосовали следующим образом:
«ЗА» 865 967 98,73%
«ПРОТИВ» 11 140 1,27%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%
Недействительных голосов 0 0%
Решение, принятое собранием по седьмому-второму вопросу:
«Одобрить совершение крупной сделки - заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемого между ОАО «Тверская швейная фабрика» и ОАО «Сбербанк России» в лице Тверского ОСБ №8607 на финансирование затрат по основной производственной деятельности, в том числе пополнение оборотных и внеоборотных средств с лимитом не более 10 млн. руб., сроком не более 3 лет, под фиксированную процентную ставку 13,5% годовых, с взиманием платы за открытие лимита – 0,65% от суммы лимита и иных обязательств по кредитному договору, с правом Банка в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки по договору.
Одобрить передачу в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом не более 10 млн. руб., заключаемому между ОАО «Тверская швейная фабрика» и ОАО «Сбербанк России» в лице Тверского ОСБ №8607 по возврату кредита, процентов за пользование кредитом и иных обязательств по кредитному договору - объекты недвижимости, земельные участки, принадлежащие ОАО «Тверская швейная фабрика» в соответствии с Приложением №1».
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Тверская швейная фабрика» № б/н от 04 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ОАО «Тверская швейная фабрика» (подпись)
Р.Р. Гуменюк
3.2. Дата “05” апреля 2012 г. М.П.
