«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ЛЕННИИХИММАШ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛЕННИИХИММАШ»
1.3. Место нахождения эмитента 191167, Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, д.9
1.4. ОГРН эмитента 1037843035999
1.5. ИНН эмитента 7815017619
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04066-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://emitent-spb.ru/emitent/pages/?action=view&id=50
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: заседание совета директоров ОАО «ЛЕННИИХИММАШ»: 5 членов совета директоров. В голосовании участвовали 5 из 5 избранных членов совета директоров, кворум имеется; «за» - 5 голосов членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет.
2.2. Решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить:
1)Направить на выплату дивидендов из расчета 145,00 руб. на одну обыкновенную именную акцию Общества чистую прибыль в размере 72101,00тыс.руб., из которых: 62959,00тыс.руб. - чистая прибыль, образовавшаяся по результатам 2011-го финансового года, и 9142,00тыс.руб. – часть нераспределенной чистой прибыли на 31.12.2011г.
2) Установить дату начала выплаты дивидендов: с 01 июня 2012г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров - 04 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - 04 апреля 2012 года № 16.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.И.Бекяшев
(подпись)
3.2. Дата "05" апреля 2012 г. М.П.
