1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество Инвестиционная компания «Созидание-99»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ИК Созидание-99»
1.3. Место нахождения эмитента
109004, Москва, ул.Земляной вал, д.66/20, оф.1с
1.4. ОГРН эмитента
1027739009979
1.5. ИНН эмитента
7705026931
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01694-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.sozidanie99.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании присутствовали 8 членов Совета директоров из 9. Кворум для рассмотрения всех вопросов повестки дня имеется.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета):
2.2.1. По вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров Общества, в том числе определении даты, времени, повестки дня собрания, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества» принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) 24 мая 2012 г. в 12 часов 00 минут. Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г.Москва, ул.Донская, д.33, ДК Текстильного Университета. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчета о прибылях и убытках, распределении прибылей и убытков Общества за 2011 г.
2. О дивидендах за 2011 г.
3. Об избрании Совета директоров Общества
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества
5. Об утверждении аудитора Общества
Решение принято единогласно.
2.2.2. По вопросу повестки дня «Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках, распределении прибылей и убытков Общества и выплате дивидендов за 2011 г.»
было принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды за 2011 г.
Решение принято единогласно.
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 05 апреля 2012 г., Протокол № 3/2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В.Аверьянов
3.2. Дата «05» апреля 2012 г. М.П.
