1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Башкирэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Башкирэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 450096, г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 126.
1.4. ОГРН эмитента: 1020202769146
1.5. ИНН эмитента: 0275000990
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00012-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bashkirenergo.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.04.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.04.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию:
1.1.О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.
1.2.О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию.
1.3.О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров предложений, поступивших от акционеров.
2. О программе мероприятий по разделению видов деятельности ОАО «Башкирэнерго», в т.ч. о структуре группы компаний.
3. Об изменении приоритетных направлений деятельности ОАО «Башкирэнерго»: о переводе операционной деятельности на ООО «БГК».
4. О системе проектной мотивации персонала по реорганизации ОАО «Башкирэнерго» и о внесении изменений в систему текущей мотивации персонала.
Об отмене (прекращении действия) Положения о программе долгосрочного материального поощрения работников ОАО «Башкирэнерго».
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Подпись.
3.1. Директор по корпоративным и имущественным отношениям Башкирского открытого акционерного
общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» по доверенности №119/11 – 58 от 01.01.2012 г.
С.Н. Каленова
3.2. «05» апреля 2012 г.
