Решения принятые советом директоров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента :Открытое акционерное общество "Нижегородский завод точного машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НЗТМ"
1.3. Место нахождения эмитента :603057, г. Н.Новгород, ул. Нартова, д. 2
1.4. ОГРН эмитента:1025203744048
1.5. ИНН эмитента :5262000543
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом :10680-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет : http://www1registrator.nnov.ru/news/
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания совета директоров: 30.03.2012 г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.03.2012 г. № 33.
2.3.Совет директоров ОАО “НЗТМ” принял решение:
1.Созвать годовое общего собрания акционеров ОАО “НЗТМ” - 27 апреля 2012 года в 10 час. 00 мин. по адресу г.Н.Новгород,ул. Нартова,д.2 . Начало регистрации в 9 час.00 мин.,форма проведения очная.
2. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании,06 апреля 2012г.
3.Принять к сведению годовой отчет Общества.
4.По результатам работы Общества за 2011г. дивиденты не начислять и не выплачивать.
5.Определить Аудитора Общества- ООО "Стандарт-Аудит"
6. Утвердить список кандидатов в совет директоров Общества.
7. Утвердить список кандидатов в ревизионную комиссию.
8.Вынести вопрос об одобрении сделки в которой имеется заинтересованность на решение Общего годового собрания акционеров.
9.Вынести на решение Общего годового собрания вопрос о внесении изменений в Устав общества.
10.Утвердить повеству дня годового общего собрания акционеров Общества ,которое состоиться 30 апреля 2012г. и включить следующие вопросы:
- Утверждение годового отчета,годовой бухгалтнрской отчетности, в том числе отчета о прибылах и об убытках ( счета прибылей и убытков) Общества,а так же распределение прибыли,в том числе (объевление) дивидентов, и убытков Общества по результатам финансового года.
- Изменение в Уставе Общества.
-Избрание членов Совета директоров Общества.
-Утверждение Аудитора Общества.
-Одобрение сделки,в совершении которой имеется заинтересованность.
11.Утвердить текст сообщения о проведении Общего годового собрания акционеров.
12.Утвердить формы и текст бюллютеней для голосования на Общем годовом собрании акционеров.
13.Утвердить перечень материалов,предоставляемых акционерами при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
3. Подпись.
3.1.Генеральный директор ОАО “НЗТМ” Елюшкин Е.А.
(подпись)
3.2.Дата “30” марта 2012г.
М.П.
