о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Строительно-монтажный трест № 1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Строительно-монтажный трест № 1»
1.3. Место нахождения эмитента 163051, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 26
1.4. ОГРН эмитента 1022900507596
1.5. ИНН эмитента 2901023409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02550-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.emitent.arh.ru
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 25 мая 2012 года в 10 часов 00 мин. по адресу: 163051, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 26.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 25 мая 2012 года в 09 часов 30 мин.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 апреля 2012 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета открытого акционерного общества Строительно-монтажный трест №1».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках открытого акционерного общества Строительно-монтажный трест №1».
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления)
дивидендов по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров открытого акционерного общества «Строительно-монтажный трест №1».
5. Избрание ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Строительно-монтажный трест №1».
6. Утверждение аудитора открытого акционерного общества «Строительно-монтажный трест №1».
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Утвердить следующий перечень материалов (информации), предоставляемых акционерам для ознакомления:
годовой отчет общества;
заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской от¬
четности и о достоверности данных содержащихся в годовом отчете;
рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по
размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты или о невыплате дивидендов по
акциям общества;
годовая бухгалтерская отчетность;
заключение аудитора;
сведения о кандидатах в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с 9 до 17 часов и в день проведения собрания по адресу: 163051, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 26.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Бойцов Д.Е.
3.2. Дата 5 апреля 2012 г. М.П.
