“О созыве и проведении общего собрания акционеров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «институт Новгородинжпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «институт Новгородинжпроект»
1.3. Место нахождения эмитента 173003, г. Великий Новгород, ул. Германа, д.25
1.4. ОГРН эмитента 1025300780174, свидетельство серия 53 №0412129, выдано 08.08.2002г.
ИМНС России по г. Великий Новгород
1.5. ИНН эмитента 5321030239, свидетельство серия 53 №0744093, выдано 01.12.1999г. ГОСНИ по г. Новгороду
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04758-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pcrc.spb.ru
2. Содержание сообщения
Дата и место проведения заседания Совета директоров – 04.04.2012 г., Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Германа, д.25
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – 04.04.2012 г., №13
Содержание решения, принятого Советом директоров:
Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Установить:
- дату годового общего собрания акционеров: «08» июня 2012 г.;
- время начала собрания – в 10 часов 00 минут;
- время начала регистрации – в 9 часов 00 минут;
- место проведения: г. В. Новгород, ул. Германа, д. 25. (зал для заседаний).
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «10» мая 2012 г
Утвердить следующую повестку дня собрания акционеров:
1. Отчет Совета директоров о работе ОАО «институт Новгородинжпроект» за 2011 год.
2. Отчет генерального директора по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «институт Новгородинжпроект» за 2011 год.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 г.
5. Распределение чистой прибыли Общества.
6. Избрание членов счетной комиссии.
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Избрание генерального директора Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии.
10. Утверждение Аудитора Общества.
11. Строительство гаражного комплекса.
12. Вопрос об эксплуатации здания и прилегающей территории.
13. Одобрение сделок, заключаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке.
Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
- годовой отчет акционерного общества;
- годовой баланс;
- пояснительная записка к балансу;
- заключение ревизионной комиссии за 2011 г.;
- заключение аудитора за 2011 г.;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров;
- сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии
- сведения о кандидатуре аудитора.
Информация к годовому общему собранию акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. В. Новгород, ул. Германа, д. 25, каб. 11 у корпоративного секретаря Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Ан Г.Н.
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” апреля 20 12 г. М.П.
