1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Самарагаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Самарагаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 443010, г.Самара, ул. Льва Толстого, 18а
1.4. ОГРН эмитента: 1026300968319
1.5. ИНН эмитент: 6315223001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00590-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.samaragaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента 05 апреля 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.04.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении его формы, даты, места и времени проведения, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в нем.
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
7. О предварительном утверждении годового отчета Общества и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
8. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
9. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.
10. О предложении кандидатуры аудитора для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества и об определении размера оплаты его услуг.
11. Об утверждении и введении в действие Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Самарагаз».
3. Подписи:
3.1. Наименование долженности, фамилия И.О. уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор (подпись) А.В. Сапрыкин
3.2. Дата: 05.04.2012г.
