о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Неотек».
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «Неотек».
1.3. Место нахождения акционерного общества: Российская Федерация, 119331, г. Москва, просп. Вернадского, д.29, офис 1409А.
1.4. ИНН акционерного общества: 7736600070.
1.5. ОГРН акционерного общества: 1097746058740.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 13501-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: http://www.neotek.su
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: Собрание будет проведено 27 апреля 2012 года по адресу: г. Москва, 1-й Тверской-Ямской переулок, д.18. Время начала собрания: 17 ч. 00 мин. по московскому времени.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 16 ч. 30 мин. по московскому времени.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и акционеров: 04 апреля 2012 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3) Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание Ревизора Общества.
6) Утверждение Аудитора Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, согласно утвержденному Советом директоров перечню, можно в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням с 10-00 до 15-00 в офисе ОАО «Неотек» по адресу: г.Москва, 1-й Тверской-Ямской переулок, дом 18. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Неотек» _________________ С.С. Тулаева
3.2. Дата «04» апреля 2012 г. м.п.
