об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Комбинат Южуралникель»
1.3. Место нахождения эмитента 462424, Россия, г.Орск Оренбургской области, ул. Призаводская, 1.
1.4. ОГРН эмитента 1025601931410
1.5. ИНН эмитента 5613000143
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00197-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/nickel/index.wbp
2. Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
В заседании приняли участие 6 членов совета директоров. Член Совета директоров Прокудин В.А. свое мнение представил в письменном виде. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
Результаты голосования: «за» - 7; «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
Об утверждении годового отчета Общества за 2011 г.
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Об утверждении аудитора Общества.
Об избрании членов совета директоров Общества.
Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, т.е. не позднее 27 апреля 2012 г. включительно, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества опубликовать в газете «Орский никель», а также направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым письмом с приложением бюллетеней для голосования или вручить каждому из указанных лиц под роспись. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
3. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
годовая бухгалтерская отчетность Общества;
заключение аудитора;
заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
проекты решений годового общего собрания акционеров;
годовой отчет Общества за 2011 г.;
заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 г.;
рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
сведения об аудиторе Общества.
4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05.04.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № б/н от 05.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ______________________ М.М. Мажукин
ОАО «Комбинат Южуралникель»,
действующий на основании доверенности
от 01.12.2011г. № б/н
3.2. «05» апреля 2012 года М.П.
