1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Футбольный клуб «Урал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФК «Урал»
1.3. Место нахождения эмитента 620088, Россия, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 8
1.4. ОГРН эмитента 1036603998023
1.5. ИНН эмитента 6671129236
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31839-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fc-ural.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.04.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.04.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за 2011 год.
4. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за 2011 год.
5. О выплате дивидендов по итогам 2011 года.
6. О распределении прибыли Общества по итогам деятельности за 2011 год.
7. Об утверждении программы финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Футбольный клуб «Урал» на 2012 г
8. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Футбольный клуб «Урал».
3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров А.С. Мишарин
ОАО «ФК «Урал» (подпись)
3.2. Дата “ 04 ” апреля 20 12 г. М.П.