«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров эмитента решениях
(об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность)».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Салаватстекло»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Салаватстекло»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават,
ул. Индустриальная, 18
1.4. ОГРН эмитента 1020201995043
1.5. ИНН эмитента 0266004050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30565-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.salstek.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров:05.04.2012 г.
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100% от общего числа членов совета директоров.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Об одобрении сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между ОАО «Салаватстекло», ОАО «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций» и Федеральным агентством по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств.
2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений советом директоров эмитента:
Количество независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: 4
Количество независимых директоров, принимающих участие в заседании, не заинтересованных в совершение сделки, имеющих право голоса: 4
«За» - 4. «Против» - 0. «Воздержался» - 0
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Одобрить сделку с заинтересованностью по заключению договора поручительства между ОАО «Салаватстекло», ОАО «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций» и Федеральным агентством по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств на следующих условиях:
Стороны сделки:
Поручитель - ОАО «Салаватстекло»;
Должник – ОАО «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций»;
Кредитор - Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств.
Предмер сделки:
Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств по Государственному контракту, который будет заключен Кредитором с Должником на основании Протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от «28» марта 2012 г. №01731000000812000301 по поставке коллективных спасательных средств и комплектующих изделий к ним для нужд Министерства обороны Российской Федерации.
Сумма обеспечения Контракта: 17 108 149,60 (семнадцать миллионов сто восемь тысяч сто сорок девять) рублей 60 копеек.
Выгодоприобретатели по сделке:
- Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств;
- ОАО «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций»
Срок действия договора поручительства: с момента заключения по 31 января 2013 г.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2012г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 29/11 от 30.03.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Салаватстекло» ______________ С.А.Агуреев
(подпись)
3.2. «05» апреля 2012 г. М.П.
