“Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Монди Сыктывкарский ЛПК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Монди СЛПК»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Коми, город Сыктывкар, проспект Бумажников, 2
1.4. ОГРН эмитента 1021101121194
1.5. ИНН эмитента 1121003135
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00159-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrcreg.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
04 апреля 2012 года
2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета):
05 апреля 2012 года
3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета):
1. О подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества.
1.1. О дате проведения годового общего собрания акционеров и о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
1.2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3) Выплата (объявление) дивидендов.
4) Избрание членов совета директоров Общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение сметы расходов совета директоров Общества.
7) Утверждение выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
8) Утверждение аудитора Общества.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 г.
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
5. Принятие решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества.
6. Принятие решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.
7. Рекомендации по смете расходов совета директоров Общества.
8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
9. Рекомендации по аудитору Общества.
10. Разное.
3. Подпись
3.1. Начальник правового управления
Белых Л.И.
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” апреля 20 12 г. М.П.
