1.1. Открытое акционерное общество "123 авиационный ремонтный завод"
1.2. ОАО "123 АРЗ"
1.3. Россия, Новгородская обл., г.Старая Русса, квартал Городок
1.4. ОГРН 1065332010809
1.5. ИНН 5322010620
1.6. 55251-Е
1.7. http://www.avia.novgorod.com
2. Содержание сообщения
2.1.Внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров
2.3. Дата проведения общего собрания: 04 апреля 2012 года. Место проведения общего собрания: Новгородская область, г.Старая Русса, квартал Городок
2.4. Кворум имееся 100%
2.5.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества
Итоги голосования : "ЗА" 100% голосов
"ПРОТИВ" 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0% голосов
2. Избрание членов совета директоров Общества
Итоги голосования: "ЗА" 100% голосов
"ПРОТИВ" 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0 % голосов
2.6. По первому вопросу принято решение: прекратить полномочия членов совета директоров Общества досрочно
2.7. По второму вопросу принято решение: избрать совет директоров Общества в составе:
1. Гуляев Олег Анатольевич
2. Кривич Ирина Генриховна
3. Кальная Елена Владимировна
4. Шакирова Капитолина Сафовна
5. Львов Сергей Геннадьевич
2.8. Дата составления протокола 04 апреля 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор подпись А.Л.Сахаров
3.2. 05 апреля 2012г.
