О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня с указанием предполагаемой (планируемой) даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Газпром автоматизация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром автоматизация»
1.3. Место нахождения эмитента 119435, Российская Федерация, Москва, Саввинская набережная, дом 25-27, строение 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700055360
1.5. ИНН эмитента 7704028125
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02600-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gazauto.gazprom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
03.04.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
04.05.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.
2. Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.
3. Об определении места, времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.
5. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.
6. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.
7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год, и порядка ее предоставления.
9. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.
10. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру, сроку и форме выплаты дивидендов по акциям ОАО «Газпром автоматизация» по результатам 2011 года.
11. О рекомендациях по размеру вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром автоматизация».
12. О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.
13. О внесении на утверждение годовым Общим собранием акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год кандидатуры аудитора ОАО «Газпром автоматизация».
14. О назначении Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» за 2011 год.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
05.05.2012
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.6. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
2011 финансовый год
2.6. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов:
Акции ОАО «Газпром автоматизация» обыкновенные именные бездокументарные;
Акции ОАО «Газпром автоматизация» привилегированные именные бездокументарные типа А
3. Подпись
3.1. И.о.генерального директора
ОАО «Газпром автоматизация» А.Е. Наумец
3.2. Дата 04.04.2012 г.
М.П
