1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Нижнетуринский машиностроительный завод “Вента”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Вента”
1.3. Место нахождения эмитента 624222,Россия, г. Нижняя Тура, Свердловская область, ул. Малышева, д.2А
1.4. ОГРН эмитента 1026601483556
1.5. ИНН эмитента 6624002377
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30464-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.venta-nt.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Корум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
В заседании Совета директоров приняли участие семь из семи членов Совета директоров: Арсеев Б.Н., Горшенина Т.И., Азаров Н.А., Кащенко В.А., Тарло Д.Г., Каримов Р.С., Марахтанов Б.В.
Кворум в заседании Совета директоров имеется.
1. О прекращении полномочий Председателя Совета директоров ОАО «Вента».
Итоги голосования: ЗА - 7 (семь) голосов членов Совета директоров (Арсеев Б.Н., Горшенина Т.И., Азаров Н.А., Кащенко В.А., Тарло Д.Г., Каримов Р.С., Марахтанов Б.В.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
2. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Вента».
Итоги голосования: ЗА - 7 (семь) голосов членов Совета директоров (Арсеев Б.Н., Горшенина Т.И., Азаров Н.А., Кащенко В.А., Тарло Д.Г., Каримов Р.С., Марахтанов Б.В.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
3. Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «Вента» Азаровым Николаем Анатольевичем.
Итоги голосования: ЗА - 7 (семь) голосов членов Совета директоров (Арсеев Б.Н., Горшенина Т.И., Азаров Н.А., Кащенко В.А., Тарло Д.Г., Каримов Р.С., Марахтанов Б.В.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
4. Об утверждении бюджетов Общества на 2012 г.
Итоги голосования: ЗА - 7 (семь) голосов членов Совета директоров (Арсеев Б.Н., Горшенина Т.И., Азаров Н.А., Кащенко В.А., Тарло Д.Г., Каримов Р.С., Марахтанов Б.В.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
4.1. Утвердить бюджет по балансовому листу Открытого акционерного общества «Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента» на 2012 г. в предложенной редакции (Приложение № 2).
Итоги голосования: ЗА - 7 (семь) голосов членов Совета директоров (Арсеев Б.Н., Горшенина Т.И., Азаров Н.А., Кащенко В.А., Тарло Д.Г., Каримов Р.С., Марахтанов Б.В.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
4.2. Утвердить бюджет движения денежных средств Открытого акционерного общества «Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента» на 2012 г. в предложенной редакции (Приложение № 4).
Итоги голосования: ЗА - 7 (семь) голосов членов Совета директоров (Арсеев Б.Н., Горшенина Т.И., Азаров Н.А., Кащенко В.А., Тарло Д.Г., Каримов Р.С., Марахтанов Б.В.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
4.3. Утвердить бюджет доходов и расходов Открытого акционерного общества «Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента» на 2012 г. в предложенной редакции (Приложение № 3).
Итоги голосования: ЗА - 7 (семь) голосов членов Совета директоров (Арсеев Б.Н., Горшенина Т.И., Азаров Н.А., Кащенко В.А., Тарло Д.Г., Каримов Р.С., Марахтанов Б.В.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Прекратить полномочия Председателя Совета директоров ОАО «Вента» Кащенко Владимира Анатольевича.
2. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Вента» Арсеева Бориса Николаевича.
3. Утвердить дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «Вента» Азаровым Николаем Анатольевичем согласно Приложению № 1.
4.1. Утвердить бюджет по балансовому листу Открытого акционерного общества «Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента» на 2012 г. в предложенной редакции (Приложение № 2).
4.2. Утвердить бюджет доходов и расходов Открытого акционерного общества «Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента» на 2012 г. в предложенной редакции (Приложение № 3).
4.3. Утвердить бюджет движения денежных средств Открытого акционерного общества «Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента» на 2012 г. в предложенной редакции (Приложение № 4).
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 апреля 2012года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: от 05 апреля 2012года № 02/12
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Азаров Н.А.
ОАО «Вента» (подпись)
3.2. Дата “ 05 ” апреля 20 12 г. М.П.
